№ 56865367, 25.09.2012, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 1319/9515/2012

ПОСТАНОВА

Іменем України

25 вересня 2012 року м.Львів

Суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., з участю прокурора Буфана Н.М., подання старшого слідчого з ОВС ВРКС слідчого управління ДПС у Львівській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

24 вересня 2012 року порушено кримінальну справу №139-1224 відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, за ознаками злочинів, передбачених ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.205 КК України та відносно ОСОБА_9, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий з ОВС ВРКС слідчого управління ДПС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки, погодженим з заступником прокурора Львівської області, в якому просить дати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, з приміщення ПАТ Полтава Банк(МФО 331489), покликаючись на те, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10, перебуваючи в попередній змові групою осіб як між собою, так і невстановленими особами, в період з жовтня 2011 року по вересень 2012 року, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували та використовували низку фіктивних підприємств, таких як: ПП „Західбудстиль (код ЄДРПОУ 37072919), ПП „Буднов (код ЄДРПОУ 38172644), ПП „Домінанта-Еко (код ЄДРПОУ 35287445), ТзОВ „Будколо (код ЄДРПОУ 38172544), ПП „Інтеграл-Т (код ЄДРПОУ 38099072), ПП „Експоруд (код ЄДРПОУ 38172691), ПП „Кар-М (код ЄДРПОУ 38183923) для імітації здійснення фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, тобто здійснювали фіктивне підприємництво, що заподіяло значної шкоди державі.

Внаслідок цієї діяльності ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 ОСОБА_7, ОСОБА_10 безпідставно сформували податковий кредит реально діючим субєктам господарювання, зокрема і ПП „Сучасні покрівлі (код ЄДРПОУ 34306667) та конвертацію коштів в готівку на суму понад 8000000 грн.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2011-2012 років, ОСОБА_9, будучи службовою особою директором ПП „Сучасна покрівля (код ЄДРПОУ 34306667), переслідуючи мету на умисне ухилення від сплати податків шляхом завищення податкового кредиту на суму ПДВ 3051 477 грн., за допомогою формального директора ПП „Домінанта-Еко ОСОБА_4 та невстановлених слідством осіб уклав фіктивні (нікчемні) угоди з ПП „Домінанта-Еко (код ЄДРПОУ 35287445), ПП „Голден еліт сервіс (код ЄДРПОУ 35070993), ТОВ „Компанія Форест 2010 (код ЄДРПОУ 36989451), ТОВ „Сафір Маркет (код ЄДРПОУ 37875317) про нібито придбання товарів, робіт, послуг, внаслідок чого занизив сплату податку на додану вартість на суму 3051 477 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Як встановлено в ході досудового слідства, ПП Інтеграл-Т(код ЄДРПОУ 38099072) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_1(код валюти 980) відкритий у ПАТ Полтава Банк(МФО 331489).

Розглянувши подання, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, що підтримав подання слідчого, вважаю, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, слід надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, з приміщення ПАТ Полтава Банк(МФО 331489).

Керуючись ст.178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого з ОВС ВРКС слідчого управління ДПС у Львівській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю з приміщення ПАТ Полтава Банк(МФО 331489), а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1(код валюти 980), ПП Інтеграл-Т(код ЄДРПОУ 38099072) за період з 01.01.12 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1(код валюти 980), ПП Інтеграл-Т(код ЄДРПОУ 38099072), за період з 01.01.12 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1(код валюти 980);

- копій паспортів службових осіб ПП Інтеграл-Т(код ЄДРПОУ 38099072), що надавались для відкриття рахунку №2600411939(код валюти 980);

- наказів про призначення службових осіб ПП Інтеграл-Т(код ЄДРПОУ 38099072);

- угод та інших документів, на підставі яких ПП Інтеграл-Т(код ЄДРПОУ 38099072), використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банкпо рахунку №2600411939(код валюти 980);

- статуту ПП Інтеграл-Т(код ЄДРПОУ 38099072);

- грошових чеків на отримання готівки з рахунку №2600411939(код валюти 980) за період з 01.01.12 по даний час.

Копію даного подання направити прокурору.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: Шашуріна Г.О.