№ 56851944, 06.09.2012, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 4/1622/1551/2012

1622/12532/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання начальника відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області підполковника ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці ,-

В С Т А Н О В И В :

06 вересня 2012 року начальник відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області підполковник ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим першим заступником начальника Управління СБ України в Полтавській області про розкриття банківської таємниці в Харківській філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 350727, м. Харків, вулиця Тобольська, 42-а) стосовно клієнта Державінського відділення філії ТОВ «Віртус ХХІ» (код ЄДРПОУ 37131811, м. Сімферополь, вулиця Кримська,4-А, поточний рахунок №260047702302), з наданням завірених копій відповідних документів, щодо: відкриття рахунку №260047702302, зокрема: договори, укладені банком з ТОВ «Віртус-ХХІ», включаючи договори на відкриття банківського рахунку, на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», кредитні договори, угоди застави, договори купівлі-продажу цінних паперів, а також картки зі зразками підписів та відбитку печатки; операції за рахунком №260047702302 з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак та найменувань контрагентів, за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року; зняття у період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року з рахунку №260047702302 готівкових коштів, з наданням копій заявок на отримання ТОВ «Віртус-ХХІ» чекових книг, а також завірених копій чеків, на підставі яких здійснювалося зняття коштів.

З матеріалів подання вбачається, що в рамках виконання угоди від 13 січня 2011 року №13/5, укладеної між службовими особами Управління з переробки газу та газового конденсату ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 25976423) та ТОВ «Віртус-ХХІ» (код ЄДРПОУ 37131811), останнє реалізувало державному підприємству обладнання іноземного виробництва за ціною, яка значно перевищує ринкову. Встановлено, що протягом 2011 року службові особи УПГГК перерахували на рахунки ТОВ «Віртус ХХІ» грошові кошти у розмірі 89 млн. грн., частина яких була конвертована в готівку та привласнена.

Дослідивши матеріали, додані до подання, з метою встановлення конкретних осіб, які розпоряджались грошовими коштами товариства, а також з'ясування обставин та підстав перерахування коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Віртус ХХІ», приходжу до висновку про задоволення подання та про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в Харківській філії ПАТ «Кредит промбанк» (МФО 350727, м. Харків, вулиця Тобольська, 42-а) стосовно клієнта Державінського відділення філії ТОВ «Віртус ХХІ» (код ЄДРПОУ 37131811, м. Сімферополь, вулиця Кримська,4-А, поточний рахунок №260047702302), та надання дозволу на виїмку завірених копій відповідних документів, щодо: відкриття рахунку №260047702302, зокрема: договори, укладені банком з ТОВ «Віртус-ХХІ», включаючи договори на відкриття банківського рахунку, на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», кредитні договори, угоди застави, договори купівлі-продажу цінних паперів, а також картки зі зразками підписів та відбитку печатки; операції за рахунком №260047702302 з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак та найменувань контрагентів, за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року; зняття у період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року з рахунку №260047702302 готівкових коштів, з наданням копій заявок на отримання ТОВ «Віртус-ХХІ» чекових книг, а також завірених копій чеків, на підставі яких здійснювалося зняття коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці в Харківській філії ПАТ «Кредит промбанк» (МФО 350727, м. Харків, вулиця Тобольська, 42-а) стосовно клієнта Державінського відділення філії ТОВ «Віртус ХХІ» (код ЄДРПОУ 37131811, м. Сімферополь, вулиця Кримська,4-А, поточний рахунок №260047702302), з наданням дозволу на виїмку завірених копій відповідних документів, щодо: відкриття рахунку №260047702302, зокрема: договори, укладені банком з ТОВ «Віртус-ХХІ», включаючи договори на відкриття банківського рахунку, на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», кредитні договори, угоди застави, договори купівлі-продажу цінних паперів, а також картки зі зразками підписів та відбитку печатки; операції за рахунком №260047702302 з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак та найменувань контрагентів, за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року; зняття у період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року з рахунку №260047702302 готівкових коштів, з наданням копій заявок на отримання ТОВ «Віртус-ХХІ» чекових книг, а також завірених копій чеків, на підставі яких здійснювалося зняття коштів.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко