Court ruling № 56839738, 16.02.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2254/16-к

16.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32015230000000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Казиміра М.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів по рахунках й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525), щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № 260547291, відкритому у ООД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м.Одеса (МФО 328351).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції Казиміру М.М., або іншому слідчому, яка буде діяти за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525) 260547291 (українська гривня) за період з 05.10.2015 по теперішній час, без розшифровки контрагентів;

-? документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

-? карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525), готівкових грошових коштів через касу клієнта ООД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м.Одеса (МФО 328351);

-? довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-? кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

-? зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати;

-? документи юридичної справи ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525).

Зобов'язати ООД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м.Одеса надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції Казиміру М.М., або іншому слідчому, яка буде діяти за його дорученням можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов