Court ruling № 56839713, 22.02.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2301/16-к

22.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням № 32015230000000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Демидова Ю.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Платинумінвест» (код 38688386), щодо руху грошових коштів за рахунками №№ 26009004314296, 26006001310542, 26002001314296, 26001002314296 та 26000003314296, відкритих у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Демидову Юрію Семеновичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

➢виписок руху грошових коштів по рахункам №№ 26009004314296 (код валюти: 643 - росiйський рубль), 26006001310542 (код валюти: 980 - українська гривня), 26002001314296(код валюти: 980 - українська гривня), 26001002314296 (код валюти: 840 - долар США) та 26000003314296 (код валюти: 978- євро), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

➢документів юридичної справи ТОВ «Платинумінвест», у тому числі: повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, копій реєстраційних документів.

➢видаткових ордерів, касових чеків щодо отримання службовими особами ТОВ «Платинумінвест» або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки на рахунки підприємства та платіжних доручень за весь період обслуговування рахунків.

➢угод та інших документи, на підставі яких ТОВ «Платинумінвест» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

➢листів з копіями первинних бухгалтерських документів ТОВ «Платинумінвест» - податкових та видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, квитанцій до прибуткових та видаткових касових ордерів та інших по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як суб'єкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою.

Зобов'язати ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Демидову Юрію Семеновичу можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов