Court ruling № 56835713, 15.06.2012, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 1319/6473/2012

П О С Т А Н О В А

15 червня 2012 року м.Львів

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., з участю прокурора Шопяк В.Б., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові ДПС ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові ДПС звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова, в якому просить винести постанову про проведення виїмки з приміщення ПАТ ,,УніверсалБанку МФО 322001 наступних документів:

- юридичної справи ТОВ ,,Комплект Сервіс (ЄДРПОУ 23265706), по відкриттю рахунків 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро), 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро).

- карток із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТОВ ,,Комплект Сервіс (ЄДРПОУ 23265706) по відкриттю рахунків 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро), 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро).

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, банківські установи отримувача та відправника, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обсяг грошових коштів по рахунках 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро), 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро) ТОВ ,,Комплект Сервіс (ЄДРПОУ 23265706) за період з 01.01.08 по даний час.

- угод, договорів, актів прийому передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу ,,Інтернет-клієнт-банк, а також повних даних (роздруківок) інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ТОВ ,,Комплект Сервіс (ЄДРПОУ 23265706), з банком по рахунках 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро), 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро) за період з 01.01.08 по даний час в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування подання покликається на те, що у провадженні СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Львові ДПС знаходиться кримінальна справа №144-1220 порушена за фактом розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ ,,Комплект-Сервіс, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, службові особи ТОВ ,,Комплект Сервіс (ЄДРПОУ 23265706), яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд.73, при здійсненні господарської діяльності в період лютого 2008 року вчинили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 280280 грн.

Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що ТОВ ,,Комплект Сервіс (ЄДРПОУ 23265706) має відкриті в ПАТ ,,УніверсалБанку МФО 322001, рахунки 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро), 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро).

З метою проведення повного, всебічного та обєктивного досудового слідства по справі необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ ,,УніверсалБанку МФО 322001 - ТОВ ,,Комплект Сервіс (ЄДРПОУ 23265706).

Єдиним можливими способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківських рахунках ТОВ ,,Комплект Сервіс (ЄДРПОУ 23265706).

Дослідивши представлені матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримку подання, вважаю, що таке підставне та, з метою встановлення істини по кримінальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові ДПС ОСОБА_1 про проведення виїмки задоволити.

Провести виїмку з приміщення ПАТ ,,УніверсалБанку МФО 322001 наступних документів:

- юридичної справи ТОВ ,,Комплект Сервіс (ЄДРПОУ 23265706), по відкриттю рахунків 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро), 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро).

- карток із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТОВ ,,Комплект Сервіс (ЄДРПОУ 23265706) по відкриттю рахунків 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро), 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро).

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, банківські установи отримувача та відправника, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обсяг грошових коштів по рахунках 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро), 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро) ТОВ ,,Комплект Сервіс (ЄДРПОУ 23265706) за період з 01.01.08 по даний час.

- угод, договорів, актів прийому передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу ,,Інтернет-клієнт-банк, а також повних даних (роздруківок) інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ТОВ ,,Комплект Сервіс (ЄДРПОУ 23265706), з банком по рахунках 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро), 26006000056514 (980-гривня), 26008000140804 (840-долар США), 26009000140803 (978-євро) за період з 01.01.08 по даний час в паперовому та електронному вигляді.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко