Court ruling № 56835682, 15.02.2012, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 1319/1893/2012

П О С Т А Н О В А

15 лютого 2012 року м.Львів

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., з участю прокурора Буфана Н.М., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ПМ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС ВРКС СУ ПМ ДПС у Львівській області звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора Львівської області, в якому просить винести постанову про виїмку документів, що становлять банківську таємницю, з приміщення Центральній філії ПАТ КредобанкМФО 325365, розташованого за адресою: м.Львів, вул.Наливайка, 6, а саме оригіналів заяв на перерахування готівки, згідно яких фізичні особи перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ Форт Три№ 2600001071267 (код валюти: 980), за період з моменту відкриття рахунку по 07.02.2012 р.

В обґрунтування подання покликається на те, що слідчим управлінням податкової міліції ДПС у Львівській області розслідується кримінальна справа № 174-0025, порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та замаху на незаконне відшкодування податку на додану вартість службовими особами ТОВ Форт Триза ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що грошові кошти ТОВ Форт ТриЄДРПОУ 34279386 отримувались і використовувались через рахунок № 2600001071267 (коди валют: 980), відкритий в Центральній філії ПАТ КредобанкМФО 325365, розташованому за адресою м. Львів, вул.Наливайка, 6.

З метою перевірки джерел походження грошових коштів, які перераховувались ТОВ Форт Три, встановлення дійсності, законності здійснення їх перерахувань, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 07.02.2012 р.

Дослідивши представлені матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримку подання, вважаю, що таке підставне та, з метою встановлення істини по кримінальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

подання старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ПМ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 задоволити.

Провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, з приміщення Центральній філії ПАТ КредобанкМФО 325365, розташованого за адресою: м.Львів, вул.Наливайка, 6, а саме оригіналів заяв на перерахування готівки, згідно яких фізичні особи перераховували грошові кошти на рахунок ТОВ Форт Три№ 2600001071267 (код валюти: 980), за період з моменту відкриття рахунку по 07.02.2012 р.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко