Court ruling № 56835537, 27.04.2012, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 1319/4693/2012

П О С Т А Н О В А

27 квітня 2012 року м.Львів

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., з участю прокурора Гриніва В.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова, в якому просить винести постанову про проведення виїмки з приміщення АТ БМ Банк(МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122 - оригіналів наступних документів:

- юридичної справи про відкриття рахунку №2600401303061, ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600401303061, які належить ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561) за період з 01.01.11 по даний час, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку №2600401303061 ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561) за період з 01.01.11 по даний час;

- чеків на зняття готівки з рахунку №2600401303061 ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561) за період з 01.01.11 по даний час;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №2600401303061 ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561) за період з 01.01.11 по даний час;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ТзОВ Альфа-Мед 2006 (ЄДРПОУ 34631561) по рахунку №2600401303061, за період з 01.01.11 по даний час.

- кредитних угод з додатками, які укладались ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561) за період з 01.01.11 по даний час з АТ БМ Банк.

В обґрунтування подання покликається на те, що СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС розслідується кримінальна справа №140-1125, порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ТТ Пласт(ЄДРПОУ 35968963), за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ ТТ Пласт, яке розташоване за адресою: м.Львів, вул. І.Франка, 14, під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, з метою ухилення від сплати податків, в період січня жовтня 2011 року уклали завідомо суперечливі інтересам держави та суспільства нікчемні правочини, а саме: договори купівлі - продажу з ТОВ Інтехмаш(ЄДРПОУ 37263473), ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561), ПП Поляріс Лайт(ЄДРПОУ 37156789), ПП Західбудстиль(ЄДРПОУ 37072919), ІП Віндекс Проджект(ЄДРПОУ 36032854) про поставку труб для ТОВ „ТТ Пласт, а також договір із ТОВ Компанія Форест 2010(ЄДРПОУ 36989451) та ПП Голден Елітсервіс(ЄДРПОУ 35070993) про виконання робіт та надання послуг. На виконання умов укладених договірних документів, ТОВ ТТ Пластоформлено поставку товарів, отримання робіт і послуг від вищевказаних підприємств на загальну суму 14193595 грн., в т.ч. ПДВ 2365599 грн. та внаслідок умисних дій службових осіб ТОВ ТТ Пластзанижено сплату податку на додану вартість на загальну суму 2365599 грн.

Досудовим слідством у кримінальній справі також встановлено, що ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561) для проведення взаєморозрахунків з ТОВ "ТТ Пласт" використовував рахунок №2600401303061 відкритий в АТ БМ Банк(МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122.

З метою повного всебічного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи, фактичності, повноти, обставин взаєморозрахунків ТзОВ Альфа-Мед 2006, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, які становлять банківську таємницю.

Дослідивши представлені матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримку подання, вважаю, що таке підставне та, з метою встановлення істини по кримінальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

подання старшого слідчого СВ ПМ СДПІ ВПП у м.Львові ДПС ОСОБА_1 про проведення виїмки задоволити.

Провести виїмку з приміщення АТ БМ Банк(МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 37/122 - оригіналів наступних документів:

- юридичної справи про відкриття рахунку №2600401303061, ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600401303061, які належить ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561) за період з 01.01.11 по даний час, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку №2600401303061 ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561) за період з 01.01.11 по даний час;

- чеків на зняття готівки з рахунку №2600401303061 ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561) за період з 01.01.11 по даний час;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №2600401303061 ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561) за період з 01.01.11 по даний час;

- договорів, заяв, актів передачі програмного забезпечення, актів прийому передачі виконаних робіт у звязку із використанням системи клієнт банк по обслуговуванню ТзОВ Альфа-Мед 2006 (ЄДРПОУ 34631561) по рахунку №2600401303061, за період з 01.01.11 по даний час.

- кредитних угод з додатками, які укладались ТзОВ Альфа-Мед 2006(ЄДРПОУ 34631561) за період з 01.01.11 по даний час з АТ БМ Банк.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко