Court ruling № 56835501, 17.02.2012, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 1319/1991/2012

П О С Т А Н О В А

17 лютого 2012 року м.Львів

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., з участю прокурора Гриніва В.М., розглянувши подання заступника начальника СВ ПМ СДПІ ВПП у мЛьвові ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

заступник начальника СВ ПМ СДПІ ВПП у мЛьвові звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова, в якому просить винести постанову про проведення виїмки з приміщення ПАТ "ВТБ Банк" (МФО321767) наступних документів:

1. Юридичної справи ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 208710310) по відкриттю рахунку №26003010048061.

2. Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) по відкриттю рахунку №26003010048061.

3. Інформації про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунку №26003010048061 ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 13.01.11 по 31.01.12.

4. Угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк; даних про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, по рахунку №26003010048061.

5. Платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунку №26003010048061 ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310), за період 19.06.09 по 31.01.12.

6. Договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів, які укладались ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) з банком, та іншими субєктами підприємницької діяльності за період 19.06.09 по 31.01.12.

В обґрунтування подання покликається на те, що 10.02.2012 р. слідчим відділенням ПМ СДПІ ВПП у м.Львові порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ "Фарма - Лайф", за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Службові особи товариства з обмеженою відповідальністю "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи на меті заволодіння бюджетними коштами, розробили та реалізували схему продажу Міністерству охорони здоров'я України за завищеною ціною медичних препаратів імпортного виробництва.

Досудовим слідством у кримінальній справі також встановлено, що ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) для проведення взаєморозрахунків з ДП "Укрвакцина", Міністерством охорони здоров'я України використовувало рахунок №26003010048061, відкритий у ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767).

Беручи до уваги викладене, з метою повного всебічного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи, фактичності, повноти, обставин взаєморозрахунків ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) з ДП "Укрвакцина", встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, які становлять банківську таємницю.

Дослідивши представлені матеріали кримінальної справи №140-0952, заслухавши думку прокурора в підтримку подання, вважаю, що таке підставне та, з метою встановлення істини по кримінальній справі, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

подання заступника начальника СВ ПМ СДПІ ВПП у мЛьвові ОСОБА_1 задоволити.

Провести виїмку з приміщення ПАТ "ВТБ Банк" (МФО321767) наступних документів:

1. Юридичної справи ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) по відкриттю рахунку №26003010048061.

2. Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) по відкриттю рахунку №26003010048061.

3. Інформації про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунку №26003010048061 ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 13.01.11 по 31.01.12.

4. Угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк; даних про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, по рахунку №26003010048061.

5. Платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунку №26003010048061 ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310), за період 19.06.09 по 31.01.12.

6. Договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів, які укладались ТзОВ "Фарма -Лайф" (ЄДРПОУ 20810310) з банком, та іншими субєктами підприємницької діяльності за період 19.06.09 по 31.01.12.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко