Court ruling № 56834607, 08.08.2012, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 1319/7757/2012

ПОСТАНОВА

08.08.2012 року

Сихівський районний суд м.Львова в складі головуючого судді Бойко О. М. ,

розглянувши з участю прокурора Замараєва Р.М., подання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в :

19 травня 2012 року порушено кримінальну справу №139-0896 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.115 КК України по факту вбивства ОСОБА_2.

Слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим із прокурором Сихівського району м.Львова, в якому просить дати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю з тих підстав, що в процесі досудового слідства встановлено, що 18 травня 2012 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_2 Мадіна Усманівна, 1979р.н., яка проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, про те що її чоловік ОСОБА_3, 07.01.1972р.н., 17.05.2012 року направився на роботу у м.Новояворівськ, Яворівського району, Львівської області, однак до теперішнього часу додому не повернувся, місце його знаходження не встановлено. В ході розслідування кримінальної справи було вилучено у центральній філії ПАТ Кредобанк (МФО 325365), за адресою: м.Львів, вул.Наливайка, 6, рух коштів по банківському рахунку № 2600101138042 ТзОВ Приватліспром, з аналізу яких встановлено переведення коштів на поточний рахунок № 2600100930067, який використовує у ПАТ КБ Правекс-Банк(МФО 321983), за адресою: м.Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2, ТзОВ МВМ-Київ. З метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи, слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області просить надати дозвіл на проведення виїмки з приміщення ПАТ КБ Правекс-Банк(МФО 321983), за адресою: м.Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2, документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття і обслуговування банківського рахунку № 2600100930067 для ТзОВ МВМ-Київ, код ЄДРПОУ 33154568, а саме: реєстрів розрахункових операцій по вказаному банківському рахунку за період з дня його відкриття і по даний час, з повною ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, платіжних доручень, які подано від ТзОВ МВМ-Київдо банківської установи в період з дня відкриття рахунку і по даний час, розрахункових чеків, що використовувалися у розрахунках корпорації за вище вказаний період часу, заяв на видачу готівки, усіх договорів (контрактів), укладених ТзОВ МВМ-Київз фізичними та юридичними особами, меморіальних ордерів, документів справ з юридичного оформлення банківських рахунків, карток із зразками підписів службових осіб ТзОВ МВМ-Київ, відбитків печаток корпорації та документів із юридичного оформлення кредитів наданих корпорації.

Розглянувши подання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області, погоджене прокурором Сихівського району м.Львова про проведення виїмки, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, пояснення слідчого, який додатково пояснив, що зникнення ОСОБА_2 може бути повязане з його господарською діяльністю, а ТзОВ МВМ-Київперераховувались кошти підприємством ОСОБА_2, суд вважає, що в задоволенні подання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи певному місці.

З огляду на зміст зазначеної норми закону підставою проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських документів є те, що перелічені у поданні документи мають значення для встановлення істини у даній справі та дійсно знаходяться у зазначеному місці.

Проте, подання не містить обґрунтування необхідності виїмки документів, що становлять банківську таємницю щодо відкриття і обслуговування банківського рахунку № 2600100930067 ТзОВ МВМ-Київдля встановлення істини в даній справі, оскільки із наданих суду матеріалах кримінальної справи вбачається, що кошти ТзОВ Приватліспромбули перераховані ТзОВ МВМ-Київна підставі договору про купівлю обладнання від 19.04.2012р., що є звичною господарською операцією, така мала місце задовго до зникнення ОСОБА_2, відтак, обставини, які б свідчили про підстави для виїмки документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття і обслуговування банківського рахунку № 2600100930067 ТзОВ МВМ-Київ відсутні, а тому в задоволенні подання слід відмовити.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя, -

п о с т а н о в и в :

в задоволенні подання про проведення виїмки з приміщення ПАТ КБ Правекс-Банк(МФО 321983), за адресою: м.Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2, документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття і обслуговування банківського рахунку № 2600100930067 для ТзОВ МВМ-Київ, код ЄДРПОУ 33154568, а саме: реєстрів розрахункових операцій по вказаному банківському рахунку за період з дня його відкриття і по даний час, з повною ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, платіжних доручень, які подано від ТзОВ МВМ-Київдо банківської установи в період з дня відкриття рахунку і по даний час, розрахункових чеків, що використовувалися у розрахунках корпорації за вище вказаний період часу, заяв на видачу готівки, усіх договорів (контрактів), укладених ТзОВ МВМ-Київз фізичними та юридичними особами, меморіальних ордерів, документів справ з юридичного оформлення банківських рахунків, карток із зразками підписів службових осіб ТзОВ МВМ-Київ, відбитків печаток корпорації та документів із юридичного оформлення кредитів наданих корпорації відмовити.

Постанова може бути оскаржена прокурором до апеляційного суду Львівської області протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя Бойко О.М.