Court ruling № 56834486, 02.08.2012, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 1319/8031/2012

ПОСТАНОВА

02.08.2012

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., розглянувши з участю прокурора Гриніва В.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові ОСОБА_1 про проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських документів, -

в с т а н о в и в :

30.07.2012р. порушена кримінальна справа відносно директора ТзОВ Мальви-МаркетОСОБА_2 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий СВ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських документів з тих підстав, що в процесі досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТзОВ Мальви-Маркет(ЄДРПОУ 13835841), при здійсненні господарської діяльності, в період 2010-2011р.р., з корисливих мотивів, маючи умисел на ухилення від сплати податків, уклав господарські договори, без мети настання правових наслідків, з невстановленими особами, які діяли від імені ПП УНТК Енергоспецмонтаж(ЄДРПОУ 35522273), ТОВ Єва плюс 2010(ЄДРПОУ 37363742), ТОВ ОСОБА_3 Групп(ЄДРПОУ 37363873), ТОВ Віктор Ко(ЄДРПОУ 20799703), ТОВ Іртас(ЄДРПОУ 34419121), ПП Версант(ЄДРПОУ 36828580), ПП Сервіс доріг(ЄДРПОУ 34259967), ТОВ Екопласт-Львів (ЄДРПОУ 33196220) на виконання будівельних робіт на обєктах будівництва, розташованих на території Львівської області для замовників: Управління капітального будівництва ЛОДА, ТОВ Львівська ізоляторна компанія(ЄДРПОУ 30823262), ТОВ Західний реабілітаційно-спортивний центр(ЄДРПОУ 34105878), ТОВ Технології комфорту(ЄДРПОУ 31897272), в результаті чого, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 932 859 грн.

Враховуючи викладено та з метою зясування фактичної господарської діяльності вказаного підприємства, достовірності відображення даних діяльності в бухгалтерському та податковому обліку, повноти, всебічності та обєктивності досудового слідства, а також враховуючи, що вищенаведені документи мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі та прийняття законного рішення, старший слідчий СВ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові просить дати дозвіл на проведення виїмки оригіналів фінансово-господарських документів в ТОВ Віктор Ко(ЄДРПОУ 20799703), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ Мальви-Маркет(ЄДРПОУ 13835841) за період з 01.01.2010р. по даний час.

Розглянувши подання старшого слідчого СВ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові, погоджене з заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримання подання, вважаю, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, отримання доказів, слід провести виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських документів, зазначених у поданні.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя ,-

п о с т а н о в и в :

подання задоволити. Провести виїмку в приміщенні ТОВ „Віктор Ко (ЄДРПОУ 20799703), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 - оригіналів первинних фінансово-господарських (договорів та угод з додатками, товарно - транспортних та податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, тощо), щодо взаємовідносин з ТОВ „Мальви-Маркет (ЄДРПОУ 13835841) за період з 01.01.10 року по даний час.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис) ОСОБА_4