Court ruling № 56834471, 02.08.2012, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 1319/8046/2012

ПОСТАНОВА

02.08.2012

Суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., розглянувши з участю прокурора Гриніва В.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в :

30.07.2012р. порушена кримінальна справа відносно директора ТзОВ Мальви-МаркетОСОБА_2 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий СВ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові звернувся до суду з поданням, погодженим із заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю з тих підстав, що в процесі досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором ТзОВ Мальви-Маркет(ЄДРПОУ 13835841), при здійсненні господарської діяльності, в період 2010-2011р.р., з корисливих мотивів, маючи умисел на ухилення від сплати податків, уклав господарські договори, без мети настання правових наслідків, з невстановленими особами, які діяли від імені ПП УНТК Енергоспецмонтаж(ЄДРПОУ 35522273), ТОВ Єва плюс 2010(ЄДРПОУ 37363742), ТОВ ОСОБА_3 Групп(ЄДРПОУ 37363873), ТОВ Віктор Ко(ЄДРПОУ 20799703), ТОВ Іртас(ЄДРПОУ 34419121), ПП Версант(ЄДРПОУ 36828580), ПП Сервіс доріг(ЄДРПОУ 34259967), ТОВ Екопласт-Львів (ЄДРПОУ 33196220) на виконання будівельних робіт на обєктах будівництва, розташованих на території Львівської області для замовників: Управління капітального будівництва ЛОДА, ТОВ Львівська ізоляторна компанія(ЄДРПОУ 30823262), ТОВ Західний реабілітаційно-спортивний центр(ЄДРПОУ 34105878), ТОВ Технології комфорту(ЄДРПОУ 31897272), в результаті чого, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 932 859 грн.

Як встановлено в ході досудового слідства, ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873) використовувало банківські рахунки №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394).

З метою встановлення джерел походження коштів, дійсності, законності здійснення їх перерахувань, можливості взаєморозрахунків з використанням інших форм оплати підприємства в період 01.01.2010р. по даний час, а також для встановлення істини по даній кримінальній справі та прийняття законного рішення по ній, старший слідчий СВ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові просить дати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю з приміщення ПАТ Актабанк(МФО 307394), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394) ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873) за період з 01.01.10 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394) ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873), за період з 01.01.10 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394);

- копій паспортів службових осіб ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873), що надавались для відкриття рахунків №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394);

- наказів про призначення службових осіб ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873);

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873), використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банкпо рахунках №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394);

- статуту ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873);

- грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394) за період з 01.01.10 по даний час.

Розглянувши подання старшого слідчого СВ СДПІ по роботі з ВПП у м.Львові, погоджене з заступником прокурора м.Львова про проведення виїмки, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора в підтримання подання, вважаю, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, отримання доказів, слід провести виїмку з приміщення ПАТ Актабанк(МФО 307394) зазначених у поданні документів, що містять банківську таємницю.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя ,-

п о с т а н о в и в :

подання задоволити. Провести виїмку документів, що містять банківську таємницю з приміщення ПАТ Актабанк(МФО 307394), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394) ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873) за період з 01.01.10 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394) ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873), за період з 01.01.10 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394);

- копій паспортів службових осіб ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873), що надавались для відкриття рахунків №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394);

- наказів про призначення службових осіб ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873);

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873), використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банкпо рахунках №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394);

- статуту ТОВ „ОСОБА_3 Групп (ЄДРПОУ 37363873);

- грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26000011302988 (код валюти 980), №26000022302988 (код валюти 980), №26001009302988 (код валюти 980), №26001010302988 (код валюти 980), №26001021302988 (код валюти 980), №26001032302988 (код валюти 980), №26002008302988 (код валюти 980), №26002019302988 (код валюти 980), №26002020302988 (код валюти 980), №26002031302988 (код валюти 980), №26003007302988 (код валюти 980), №26003018302988 (код валюти 980), №26003029302988 (код валюти 980), №26003030302988 (код валюти 980), №26004006302988 (код валюти 980), №26004017302988 (код валюти 980), №26004028302988 (код валюти 980), №26005005302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), №26005027302988 (код валюти 980), №26006004302988 (код валюти 980), №26006015302988 (код валюти 980), №26006026302988 (код валюти 980), №26007003302988 (код валюти 980), №26007014302988 (код валюти 980), №26007025302988 (код валюти 980), №26008002302988 (код валюти 980), №26008013302988 (код валюти 980), №26008024302988 (код валюти 980), №26009001302988 (код валюти 980), №26009012302988 (код валюти 980), №26009023302988 (код валюти 980), №26005016302988 (код валюти 980), відкриті у ПАТ Актабанк(МФО 307394) за період з 01.01.10 по даний час.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: Бойко О.М.