Court ruling № 56811345, 29.03.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2299/16-к

29.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням № 32015230000000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Демидова Ю.С. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Демидову Юрію Семеновичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Платинумінвест» (код ЄДР ПОУ 38688386), які перебувають у володінні ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області (м. Херсон, вул.І.Куліка, 143а, а саме:

➢податкові декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з ним податку (форма №1-ДФ) ТОВ «Платинумінвест» (код ЄДРПОУ 38688386) за 2014-2015 роки з відповідними додатками, у тому числі уточнюючі та такі, що не визнані податковою звітністю та прийняті з відміткою «до відома».

➢документи реєстраційної справи ТОВ «Платинумінвест» (код ЄДРПОУ 38688386), у тому числі: документи щодо реєстрації вказаного підприємства у податкових органах, реєстрації платником податку на додану вартість, повідомлення про відкриття банківських рахунків, установчі документи, накази про призначення на посади службових осіб підприємств.

➢договори, укладені службовими особами ТОВ «Платинумінвест» (код ЄДРПОУ 38688386) з приводу надання податкової звітності у електронному вигляді із відповідними додатками.

➢матеріали проведених перевірок (планові та позапланові) з питань дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ «Платинумінвест» (код ЄДРПОУ 38688386) за період 2014-2015 років та інші, а також документи, що використовувалися при проведенні таких перевірок та підтверджують виявлені порушення вимог податкового законодавства,

та надати йому можливість вилучити оригінали зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов