Court ruling № 56811289, 22.02.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2132/16-к

22.02.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32016230000000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Лаврентьєва О.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух грошових коштів за вказаними в клопотанні банківськими рахунками в межах співрозрахунків між ФГ «Родничок» (код ЄДРПОУ 21305413), СТОВ «Південне» (код ЄДРПОУ 31681892) та ТОВ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 24118930) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ "Полісервіс" (код ЄДРПОУ 24118930), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) № 26059052304968, № 26002060205211, № 26001052303326, відкритому (тими) у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанка» (МФО 352479).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Лаврентьєва О.О. або за його дорученням іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків між ФГ «Родничок» (код ЄДРПОУ 21305413), СТОВ «Південне» (код ЄДРПОУ 31681892) та ТОВ «Полісервіс» (код ЄДРПОУ 24118930), а саме:

●роздруківку руху грошових коштів по рахункам № 26059052304968 від 14.11.2007 року (Українська гривня), № 26002060205211 від 14.11.2007 року (Українська гривня), № 26001052303326 від 20.11.2007 року (Долар США), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2015 року по дату прийняття рішення суду;

●документи юридичної справи ТОВ "Полісервіс" (код ЄДРПОУ 24118930), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

●видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ "Полісервіс" (код ЄДРПОУ 24118930) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанка» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ "Полісервіс" (код ЄДРПОУ 24118930), платіжні доручення, за період з 01.01.2015 року по дату прийняття рішення суду;

●угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ "Полісервіс" (код ЄДРПОУ 24118930) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

●кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

Зобов'язати ХФ ПАТ КБ «Приватбанка» надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області Лаврентьєва О.О. або за його дорученням іншому слідчому можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Зубов