№ 56809521, 17.03.2016, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа№522/3993/16-к

1-кс/522/5024/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., за участі слідчого Дмитренко Т.О., розглянув клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренко Т.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000668 від 29.09.2015 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015160000000668 від 29.09.2015 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період 2014-2015 років невстановлені особи на території м. Одеси створили (придбали) ряд суб'єктів підприємницької діяльності зокрема: ПП «Ексімтранссервіс - Південь» (код ЄДРПОУ33567045), ТОВ «Кірім-Опт» (код ЄДРПОУ 38802517), ТОВ «К-ТД» (код ЄДРПОУ 38857964), ТОВ «Снігур-ТД» (код ЄДРПОУ38992010), ТОВ «ТД-Імпекс» (код ЄДРПОУ 38992115), ТОВ «О-ТД1» (код ЄДРПОУ 39069850), ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39069824), ТОВ «Х-ТД» (код ЄДРПОУ 39203327), ТОВ «О-ТДЗ» (код ЄДРПОУ 39172210), ТОВ «О-ТД5» (код ЄДРПОУ 39176456), ТОВ «Пріор ВЛ» (код ЄДРПОУ 39119995), ТОВ «Х-ТД Імпорт» (код ЄДРПОУ39203374), ТОВ «Лів-Логістік» (код ЄДРПОУ 39327444), ТОВ «Х-ТД Опт» (код ЄДРПОУ 39203437), ТОВ «Два Слона» (код ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «Ост Плюс» (код ЄДРПОУ 38977977), ТОВ «Легітайм-Грін» (код ЄДРПОУ 38147534), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом продажу «схемного» податкового кредиту на адресу низки підприємств реального сектору економіки, чим державі заподіяно велику матеріальну шкоду.

З метою вивчення стану діяльності, прибутковості підприємства ТОВ «Лів-Логістік» (код ЄДРПОУ 39327444), з метою подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження суми збитків, завданих державі, експертизи почерку та підпису, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Лів-Логістік».

Згідно даним ГУ ДФС в Одеській області, встановлено, що ТОВ «Лів-Логістік» в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), відкрито наступні розрахункові рахунки №26004174881, №26005174881840, №26059174881.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42015160000000668 від 29.09.2015 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), знаходяться справа з юридичного оформлення рахунків №26004174881, №26005174881840, №26059174881, відкритих ТОВ «Лів-Логістік», а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаних рахунках, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю.

Крім того, суд вважає за доцільним розглядати клопотання без участі ТОВ «Лів-Логістік» (код ЄДРПОУ 39327444) та представників ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза знищення абро підміни речей чи документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 93, 131, 132, 159-164 КПК У країни,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренко Т.О. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції Дмитренку Т.О., оперативним співробітникам ДФС в Одеській області за дорученням передбаченим ст.40 КПК У країни тимчасовий доступ до наявних відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), а саме:

-юридичної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-карток із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків ТОВ «Лів-Логістік» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з 01.01.2013 до 01.03.2016;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «Лів-Логістік» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ «Лів-Логістік» використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках №26004174881, №26005174881840, №26059174881;

та можливість вилучення в ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168):

-відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня по рахунках ТОВ «Лів-Логістік» - №26004174881, №26005174881840, №26059174881;

-договори - контракти укладені з нерезидентом про придбання - продаж ТМЦ, вантажно-митні декларації, заявки на придбання валюти, тощо.

2) Розглянути дане клопотання без участі ТОВ «Лів-Логістік» (код ЄДРПОУ 39327444) та представників ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза знищення абро підміни речей чи документів.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

17.03.2016