Court ruling № 56799147, 06.02.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/1397/14-к

пр.№ 1-кс/464/441/14

У Х В А Л А

про проведення обшуку

06.02.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Дулюк Н.В., за участю старшого слідчого з ОВС КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Переймибіди П.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Переймибіди П.Б. про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Переймибіда П.Б. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013150060001616 щодо ухилення ПП ,,ОЛЕКС М. ЕФ-3 (ЄДРПОУ 33462141) колишня назва (ДП ,,Ефорт 29" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 33462141), ПП ,,Прикарпаття-охорона ЕФ-2" (ЄДРПОУ 32639160) колишня (ДП ,,Ефорт 8" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32639160), ПП ,,Прикарпаття-охорона ЕФ-4" (ЄДРПОУ 32639181) колишня назва (ДП ,,Ефорт 10" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32639181) від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області Гринівом В.М., про надання дозволу на проведення обшуку в будинку №72 по вул. Героїв УПА, у м. Львові та всіх прилеглих до нього, підсобних приміщень, сховищ, де знаходиться ТОВ ,,Агенство економічної безпеки ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32262103), з метою виявлення та вилучення установчо-реєстраційних, фінансово-господарських документів ПП ,,ОЛЕКС М. ЕФ-3 (ЄДРПОУ 33462141) колишня назва (ДП ,,Ефорт 29" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 33462141), ПП ,,Прикарпаття-охорона ЕФ-2" (ЄДРПОУ 32639160) колишня (ДП ,,Ефорт 8" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32639160), ПП ,,Прикарпаття-охорона ЕФ-4" (ЄДРПОУ 32639181), комп'ютерної техніки, документів, печаток та інших предметів речей, документів щодо працевлаштування громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 перерахування та виплати їм заробітної плати, сплати товариством обов'язкових платежів, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування покликається на те, що відповідно до заяви ОСОБА_4 службові особи ПП ,,ОЛЕКС М. ЕФ-3 (ЄДРПОУ 33462141) колишня назва (ДП ,,Ефорт 29" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 33462141) в період з 25.06.2005 по 30.03.2008 ухилились від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відповідно до заяви громадян ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, службові особи ПП ,,Прикарпаття-охорона ЕФ-2" (ЄДРПОУ 32639160) колишня (ДП ,,Ефорт 8" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32639160), ПП ,,Прикарпаття-охорона ЕФ-4" (ЄДРПОУ 32639181) колишня назва (ДП ,,Ефорт 10" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32639181) в період 2004 - 2008 років умисно ухилились від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Будучи допитані як свідки колишній директор вищевказаних підприємств ОСОБА_10 та головний бухгалтер ОСОБА_11 відмовились від дачі показів на підставі ст.63 Конституції України. Cтаном на даний час керівником вказаних підприємств рахується громадянин ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, який відповідно до інформації відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Львівській області помер 13.02.2013р. Окрім цього встановлено, що підприємства ПП ,,ОЛЕКС М. ЕФ-3 (ЄДРПОУ 33462141) колишня назва (ДП ,,Ефорт 29" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 33462141), ПП ,,Прикарпаття-охорона ЕФ-2" (ЄДРПОУ 32639160) колишня (ДП ,,Ефорт 8" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32639160), ПП ,,Прикарпаття-охорона ЕФ-4" (ЄДРПОУ 32639181) колишня назва (ДП ,,Ефорт 10" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32639181) знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА 72, де фактично знаходиться правонаступник вказаних підприємств ТОВ ,,Агенство економічної безпеки ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32262103). 03.12.2013р. за вих. №7401/09-30 слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області скеровано запит на адресу ТОВ ,,АЕБ ,,Ефорт" м. Львів, вул. Героїв УПА, 72 щодо надання переліку працівників, які працювали в ДП ,,Ефорт 29" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 33462141); ДП ,,Ефорт 8" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32639160); ДП ,,Ефорт 10" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32639181); ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32262103) в період 2004-2013 років. 12.12.2013 за вх. №4328 в СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області отримано лист щодо відмови ТОВ ,,АЕБ ,,Ефорт" надати вищевказані документи. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в приміщенні будинку №72, по вул. Героїв УПА, у м. Львові де фактично знаходиться ТОВ ,,Агенство економічної безпеки ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32262103) можуть зберігатись документи ПП ,,ОЛЕКС М. ЕФ-3 (ЄДРПОУ 33462141) колишня назва (ДП ,,Ефорт 29" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 33462141), ПП ,,Прикарпаття-охорона ЕФ-2" (ЄДРПОУ 32639160) колишня (ДП ,,Ефорт 8" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32639160), ПП ,,Прикарпаття-охорона ЕФ-4" (ЄДРПОУ 32639181), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Згідно отриманої відповіді з ТОВ ,,Агенство економічної безпеки ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32262103) товариство знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд.72. Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що в приміщенні будинку №72, по вул. Героїв УПА, у м. Львові, де фактично знаходиться ТОВ ,,Агенство економічної безпеки ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32262103), знаходяться установчо-реєстраційні, фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка, документи, печатки, інші предмети та речі, що мають суттєве значення для встановлення обставин працевлаштування громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 перерахування та виплати їм заробітної плати, сплати товариством обов'язкових платежів, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, який заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ст.234 КПК України підстави до задоволення клопотання про обшук.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Переймибіди П.Б. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку №72 по вул. Героїв УПА, у м. Львові та всіх прилеглих до нього, підсобних приміщень, сховищ, де знаходиться ТОВ ,,Агенство економічної безпеки ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32262103), з метою виявлення та вилучення установчо-реєстраційних, фінансово-господарських документів ПП ,,ОЛЕКС М. ЕФ-3 (ЄДРПОУ 33462141) колишня назва (ДП ,,Ефорт 29" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 33462141), ПП ,,Прикарпаття-охорона ЕФ-2" (ЄДРПОУ 32639160) колишня (ДП ,,Ефорт 8" ЗАТ ,,АЕБ ,,Ефорт" (ЄДРПОУ 32639160), ПП ,,Прикарпаття-охорона ЕФ-4" (ЄДРПОУ 32639181), комп'ютерної техніки, документів, печаток та інших предметів речей, документів щодо працевлаштування громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 перерахування та виплати їм заробітної плати, сплати товариством обов'язкових платежів, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.