Court ruling № 56794917, 22.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12985/16-к

У Х В А Л А

22 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., сторони кримінального провадження - прокурора Лугіна А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гриньківа В.М., про призначення позапланової документальної перевірки,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Гриньків В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення позапланової документальної перевіркиТОВ «Житлобудінвест» (ЄДРПОУ 32162782) в кримінальному провадженні № 42015000000001677.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001677 від 06.08.2015за фактом порушення під час будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель, що створило загрозу загибелі людей, і за фактом незаконного збагачення службовою особою Кабінету Міністрів України в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 275, ч. 3 ст. 368-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2 перебуваючи на посаді віце-прем'єр міністра України та будучи засновником ТОВ «Житлобудінвест» (ЄДРПОУ 32162782), особисто у 2011 році вніс до статутного фонду товариства 11 900 000,00 гривень, що не задекларовані. У подальшому ОСОБА_2, будучи одноосібним власником ТОВ «Житлобудінвест» та особисто беручи участь у керівництві товариством, використовуючи службове становище, з грубим порушенням державних будівельних норм здійснював діяльність щодо будівництва житлових будинків у місті Києві за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, що становить небезпеку для життя та здоров'я громадян.

В ході досудового розслідування необхідно встановити походження коштів, які ОСОБА_2 внесено в статутний фонд ТОВ «Житлобудінвест» у зв'язку із чим виникла необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки ТОВ «Житлобудінвест» (ЄДРПОУ 32162782)на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, у т.ч. при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за період з 2012 року по 01.03.2016 року.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Зазначив, що проведення означеної перевірки необхідне для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, в тому числі й витяг з ЄРДР, виходячи з вимог пп. 78.1.11. ПКУ, відповідно до яких «Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону». Та п.п. 41.4. ПКУ, відповідно до яких «Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів», приходить до висновків про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного та керуючись ст. 41, 78 ПКУ, ст. 132, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гриньківа В.М., про призначення позапланової документальної перевірки - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №42015000000001677 позапланову документальну перевірку ТОВ «Житлобудінвест» (ЄДРПОУ 32162782), що перебуває на податковому обліку в ДПI у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, на предмет своєчасності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених Податковим кодексом України податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, у т.ч. при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за період з 2012 року по 01.03.2016 роки.

Проведення позапланової документальної перевірки доручити співробітниками ДПI у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві в строки встановлені Податковим Кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гриньківа В.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець