Court ruling № 56794897, 04.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7716/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Івасюка С.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Гришина І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Гришин І.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110000000281 від 24 вересня 2015 року за фактом привласнення державних коштів службовими особами ДП «Енергоринок» та ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» шляхом перерахування їх за ланцюгом суб'єктам господарської діяльності - ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Єег», ТОВ «Укртрансенернго», ТОВ «ГК «Інвестсервіс», ТОВ «Газкомінвест», що мають ознаки фіктивності, з подальшим розготівковуванням за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015110000000281 від 24 вересня 2015 року за фактом привласнення державних коштів службовими особами ДП «Енергоринок» та ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» шляхом перерахування їх за ланцюгом суб'єктам господарської діяльності - ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Єег», ТОВ «Укртрансенернго», ТОВ «ГК «Інвестсервіс», ТОВ «Газкомінвест», що мають ознаки фіктивності, з подальшим розготівковуванням за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України..

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 30664834) та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.01.2010 року і по теперішній час по рахункам № 2600130198769 (українська гривня), № 26044301098769 (українська гривня), № 260273012747 (українська гривня), № 26001305005 (українська гривня), № 26044301408 (українська гривня), № 26031301498769 (українська гривня), № 26039303498769 (українська гривня), № 26030302498769 (українська гривня), № 2603430198769 (українська гривня), № 26042301498769 (українська гривня), № 26043300498769 (українська гривня), № 2600130198769 (російський рубль), № 2600130198769 (долар США), № 2600130198769 (євро) відкритих в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669).

Згідно матеріалів дослідження та витягу з бази даних ГУ ДФС України встановлено, що ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 30664834), має поточні рахунки № 26044301098769 (українська гривня), № 260273012747 (українська гривня), № 26001305005 (українська гривня), № 26044301408 (українська гривня), № 26031301498769 (українська гривня), № 26039303498769 (українська гривня), № 26030302498769 (українська гривня), № 2603430198769 (українська гривня), № 26042301498769 (українська гривня), № 26043300498769 (українська гривня), № 2600130198769 (російський рубль), № 2600130198769 (долар США), № 2600130198769 (євро).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 30664834) та знаходяться на електронних (магнітних) носіях, відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам № 26044301098769 (українська гривня), № 260273012747 (українська гривня), № 26001305005 (українська гривня), № 26044301408 (українська гривня), № 26031301498769 (українська гривня), № 26039303498769 (українська гривня), № 26030302498769 (українська гривня), № 2603430198769 (українська гривня), № 26042301498769 (українська гривня), № 26043300498769 (українська гривня), № 2600130198769 (російський рубль), № 2600130198769 (долар США), № 2600130198769 (євро), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 12015110000000281 та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 30664834) в адресу підприємств, що мають ознаки фіктивності з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів.

У зв'язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахункам № 26044301098769 (українська гривня), № 260273012747 (українська гривня), № 26001305005 (українська гривня), № 26044301408 (українська гривня), № 26031301498769 (українська гривня), № 26039303498769 (українська гривня), № 26030302498769 (українська гривня), № 2603430198769 (українська гривня), № 26042301498769 (українська гривня), № 26043300498769 (українська гривня), № 2600130198769 (російський рубль), № 2600130198769 (долар США), № 2600130198769 (євро), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 30664834) в банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110000000281 від 24 вересня 2015 року за фактом привласнення державних коштів службовими особами ДП «Енергоринок» та ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» шляхом перерахування їх за ланцюгом суб'єктам господарської діяльності - ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Єег», ТОВ «Укртрансенернго», ТОВ «ГК «Інвестсервіс», ТОВ «Газкомінвест», що мають ознаки фіктивності, з подальшим розготівковуванням за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України..

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчим належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Гришина І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції Гришину І.В., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Гуджалу А.А., Івасюку С.С., Подолянцю А.Б., Рекусі В.Г., а також за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 30664834), що знаходяться в банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: - виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 30664834) відкритих у АТ «ОЩАДБАНК»:

322669 АТ «ОЩАДБАНК» 2600130198769 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 23.07.2012

322669 АТ «ОЩАДБАНК» 26044301098769 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 23.07.2012

322669 АТ «ОЩАДБАНК» 260273012747 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

320047 БІЛОЦЕРКІВСЬКА ФІЛІЯ

АТ «ОЩАДБАНК 26001305005 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 07.07.2010

320047 БІЛОЦЕРКІВСЬКА ФІЛІЯ

АТ «ОЩАДБАНК 26044301408 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 07.07.2010

322669 АТ «ОЩАДБАНК» 26031301498769 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 03.02.2016

322669 АТ «ОЩАДБАНК» 26039303498769 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 03.02.2016

322669 АТ «ОЩАДБАНК» 26030302498769 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 03.02.2016

322669 АТ «ОЩАДБАНК» 2603430198769 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 03.02.2016

322669 АТ «ОЩАДБАНК» 26042301498769 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 30.09.2015

322669 АТ «ОЩАДБАНК» 26043300498769 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 24.09.2015

322669 АТ «ОЩАДБАНК» 2600130198769 РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ 12.11.2015

322669 АТ «ОЩАДБАНК» 2600130198769 ДОЛАР США 12.11.2015

322669 АТ «ОЩАДБАНК» 2600130198769 ЄВРО 12.11.2015

із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 04.03.2016;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 04.03.2016;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 30664834), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 04.03.2016;

- договорів, на підставі яких ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 30664834)придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 04.03.2016;

- документів юридичної справи ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 30664834) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 30664834) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 30664834), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 04.03.2016;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (ЄДРПОУ 30664834), за період з моменту відкриття рахунків по 04.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Івасюку С.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк