Court ruling № 56794889, 10.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9699/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Черненка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Черненко О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2013 по 30.06.2014 службові особи ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719), фактичним власником якого є ОСОБА_2, з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» і ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд. грн.

За результатом зазначених протиправних дій указані державні підприємства протиправно сплатили на користь ПАТ «ВБР» державні кошти на суму понад 50 млн. грн., яка в вісімнадцять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ «ВБР» розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб - 33 працівників цього банку, а також на рахунки 12 підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671).

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671) перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУДФС в м. Києві.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), які зберігаються в ДПІ у Святошинському районі ГУДФС в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000931 від 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 42014000000000931 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС НП МВС України Черненку О.О., слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області Демченку Д.В. в кримінальному провадженні № 42013000000000931 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів статутних, реєстраційних, обліково-звітних, документів ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), які перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУДФС в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9, а саме:

- статутні та реєстраційні документи ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671);

- облікова справа ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671);

- договори про визнання електронних документів підприємства ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671);

- обліково-звітні документи ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ) за період з 01.01.2012 по 01.03.2016;

- усі акти документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ТОВ «Бенефіт-Консалт» (код ЄДРПОУ 37967671) за період з 01.01.2012 по 01.03.2016, документи, які стали підставою для проведення цих перевірок.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Черненку О.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк