Court ruling № 56794663, 03.03.2016, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№1-кс/760/2513/16

(№760/4061/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03. 03. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю детектива Тєбєкіна В. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Тєбєкіна В. В., погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання держаного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Симків Р. Я. - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000016 від 24.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000016 від 24.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24 грудня 2015 року Національним антикорупційним бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, службовими особами Державного підприємства «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» (ЄДРПОУ 20062351), які упродовж 2013-2015 років, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату державних коштів на суму близько 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013-2014 років ДП «Держзовнішінформ» укладено договори про надання послуг з ТОВ «МЕТА-ДНЕПР» (ЄДРПОУ 38530549), ТОВ «СБ «ПАРУС» (ЄДРПОУ 37178708), ТОВ «ТРАНСЛЕМ» (ЄДРПОУ 38844515), ТОВ «СЕМИКС» (ЄДРПОУ 38348306), ТОВ «ТОРГ КОНСАР» (ЄДРПОУ 38145045), ТОВ «В.Г.М.» (ЄДРПОУ 38355533), за умовами яких ДП «Держзовнішінформ» замовлено у зазначених суб'єктів господарювання послуги з формування баз даних по відвантаженню/завантаженню окремих груп товарів.

На виконання зазначених договорів ДП «Держзовнішінформ» перераховано на поточні рахунки вищеназваних суб'єктів господарювання грошові кошти на загальну суму 9 472 636 грн.

У подальшому вищеназвані суб'єкти господарювання перерахували отримані від ДП «Держзовнішінформ» грошові кошти на адресу ТОВ «ЛОМІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38210417), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК ІНВ» (ЄДРПОУ 38470988), ТОВ «ГРЕО» (ЄДРПОУ 37143607), ТОВ «ТОР 2013» (ЄДРПО> 38769920), ТОВ «ОСКАР МТ» (ЄДРПОУ 38422033), ТОВ «ТІНТРЕЙД (ЄДРПОУ 38421967), ТОВ «МАКТРЕЙДЕР» (ЄДРПОУ 38653861), ТОВ «БОРДЕР-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 36679008), ТОВ «ВОЄТОК-ПОСТАВКА (ЄДРПОУ 36696002), ТОВ «НОВАТОР ЄХ» (ЄДРПОУ 38844740).

При цьому у органу досудового розслідування є підстави вважати, що договори про надання послуг між ДП «Держзовнішінформ» та ТОВ «МЕТА- ДНЕПР», ТОВ «ЄБ «ПАРУС», ТОВ «ТРАНЄЛЕМ», ТОВ «ЄЕМИКЄ», ТОВ «ТОРГ КОНЄАР», ТОВ «В.Г.М.» укладені з метою виведення грошових коштів з рахунків державного підприємства та їх подальшого привласнення невстановленими особами, відомості про яких встановлюються досудовим розслідуванням, оскільки, як вбачається з акту перевірки діяльності ДП «Держзовнішінформ» № 524/26-59-22-09/20062351 від 02.11.2015, факт виконання передбачених договорами послуг, за надання яких державним підприємством переховані грошові кошти, відображений лише документально, без реальної передачі результатів виконаних робіт на користь державного підприємства.

Крім того, впродовж 2015 року службові особи ДП «Держзовнішінформ» здійснили розкрадання грошових коштів державного підприємства шляхом нарахування окремій категорії працівників грошових премій, які після їх нарахування перерозподілялися між працівниками та службовими особами ДП «Держзовнішінформ».

Детектив зазначає, що на теперішній час необхідно встановити обставини укладення договорів службовими особами ДП «Держзовнішінформ» (код ЄДРПОУ 20062351) з ТОВ «МЕТА-ДНЕПР», ТОВ «ЄБ «ПАРУС», ТОВ «ТРАНСЛЕМ», ТОВ «СЕМИКС», ТОВ «ТОРГ КОНСАР», ТОВ «В.Г.М.», коло осіб, причетних до здійснення даних фінансових операцій, вивчити документи, які надавалися на виконання вищезазначених договорів, наявність у володінні державного підприємства результатів робіт, що мали бути отримані внаслідок укладення та виконання договорів з вищеназваними суб'єктами господарювання.

Крім того, необхідно встановити коло осіб, яким впродовж 2015 року нараховувались та виплачувались премії, підстави їх нарахування, осіб, причетних до прийняття рішень про нарахування та виплату премій, коло посадових обов'язків таких осіб.

Підставою для проведення обшуку є наявність у органу досудового розслідування достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вказані відомості можуть знаходяться у приміщеннях за місцезнаходженням ДП «Держзовнішінформ», код ЄДРПОУ 20062351, де підприємство здійснює свою господарську діяльність.

Крім того, суб'єкти господарювання, з якими ДП «Держзовнішінформ» в 2013-2014 p.p. укладало договори на виконання послуг, ліквідовані за рішенням суду, їх посадові особи зареєстровані на території, не підконтрольній України (Донецька область), а отже отримати документи, що підтверджують наявність правовідносин, що досліджуюся в рамках даного кримінального провадження, окрім їх вилучення у ДП «Держзовнішінформ» під час обшуку, неможливо.

Органом досудового розслідування встановлено, що фактично ДП «Держзовнішінформ» (код ЄДРПОУ 20062351) розташовується у приміщенні за адресою вулиця Панаса Любченка буд. 15.

В зв'язку із зазначеним детектив просив слідчого суддю надати дозвіл на обшук за адресою: м. Київ, вул.. П. Любченка 15, за місцем розташування ДП «Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків» з метою відшукання речей і документів, які мають значення для встановлення фактичних обставин по кримінальному провадженню.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно наявних в матеріалах клопотання доказів вбачається, що детективом не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, а також те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, в зв'язку з чим слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровник О. В.