Court ruling № 56794399, 25.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12580/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Бережника В.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєва Станіслава Ігоровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєва Станіслава Ігоровича, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів які знаходиться у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000022 від 15.01.2016 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Призма Бета», АБ «Південний», Компанії «Стокман Інтерхолд С.А.», іншими суб'єктами господарювання та окремими громадянами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви народного депутата України ОСОБА_3 від 18.12.2015 про вчинення кримінального правопорушення, поданої в інтересах Компанії «Аррікано Ріел Естейт ПІЕЛСІ».

З зазначеної заяви вбачається, що службові особи ТОВ «Призма Бета», перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами Компанії «Ассофіт Холдінгз Лімітед» (Республіка Кіпр) (надалі - Компанія «Ассофіт»), Компанії «Стокман Інтерхолд С.А.» (Британські Віргінські острови) (надалі - Компанія «Стокман»), АК Банк «Південний», службовими особами Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, з метою невиконання рішення Лондонського третейського арбітражного суду (LCIA) у справі за позовом Компанії «Аррікано Ріел Естейт ПІЕЛСІ» (Республіка Кіпр) (надалі - Компанія «Аррікано») до Компанії «Стокман» про зобов'язання останнього надати право зворотного викупу акцій Компанії «Ассофіт» з виплатою фіксованого доходу, здійснили розтрату майна ТОВ «Призма Бета», а саме: ТРЦ «Скай Молл», загальною площею 66810,10 кв.м., дворівневого паркінгу, загальною площею 38404,50 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2-Т, та майнового комплексу, загальною площею 21235,8 кв.м., за призначенням: гіпермаркет з автостоянками, каналізаційна насосна станція, очисні споруди дощової каналізації, які розташовані за адресою: м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2, чим самим спричинили матеріальні збитки ТОВ «Призма Бета» на суму понад 60 млн. доларів США, тобто в особливо великому розмірі.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходиться у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєва Станіслава Ігоровича- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєву Станіславу Ігоровичу на здійснення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄРДПОУ 00039019), МФО 300023 за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Призма Бета» (кодЄРДПОУ 34001316) №26001011059604, №26003011059624, №26007011059501, №26040011059580, №26054011049702, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Призма Бета» (код ЄРДПОУ 34001316)№26001011059604, №26003011059624, №26007011059501, №26040011059580, №26054011049702 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Призма Бета» (код ЄРДПОУ 34001316) №26001011059604, №26003011059624, №26007011059501, №26040011059580, №26054011049702 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитних, кредитних справ ТОВ «Призма Бета» (код ЄРДПОУ 34001316) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи (зокрема щодо укладання кредитних договорів та всіх додаткових угод до них, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше); документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Призма Бета» (код ЄРДПОУ 34001316) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам№26001011059604, №26003011059624, №26007011059501, №26040011059580, №26054011049702, які відкриті для ТОВ «Призма Бета» (код ЄРДПОУ 34001316) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/12580/16-к

Прим.2 - Слідчому Чернобаєву С.І.

Копія: ПАТ «Укрсоцбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

25.03.2016 р.