Court ruling № 56793563, 21.03.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/2991/16-к

Провадження №1кс/712/1630/16

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

м. Черкаси 21 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Линдюка В.С., старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Рибкіна Є.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32016250000000015, слідчим Рибкіним Є.В., та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Линдюком В.С., клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції Рибкін Є.В., з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016250000000015 від 23.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Родоніт Стоун» (код ЄДРПОУ 37313320), упродовж 2014 року умисно з корисливих мотивів вчинили дії, що призвели до фінансової неплатоспроможності вказаного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великих матеріальних збитків кредиторам.

Крім того під час досудового розслідування стало відомо, що службові особи ТОВ «Родоніт Стоун» (код ЄДРПОУ 37313320), з метою отримання грошових коштів підприємства здійснювали їх безпідставне виведення через банківські розрахункові рахунки відкриті в установі ПАТ «Міський Комерційний Банк» (МФО 339339) №260011504802, №260081504803, та мультивалютний рахунок №260041504801 в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 на карткові рахунки третіх осіб, що призвело до стійкої неплатоспроможності підприємства.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «Родоніт Стоун» (код ЄДРПОУ 37313320) №260011504802, №260081504803, та мультивалютний рахунок №260041504801 в період з 01.01.2014 по 31.12.2014, які знаходяться в ПАТ «Міський Комерційний Банк» (МФО 339339).

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, згідно ст.ст. 159, 163, 164 КПК України.

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Рибкіна Єгора Віталійовича.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції Рибкіну Є.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Міський Комерційний Банк» (МФО 339339) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- копію особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ПАТ «Міський Комерційний Банк» (МФО 339339) №260011504802, №260081504803, та мультивалютний рахунок №260041504801;

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ «Родоніт Стоун» (код ЄДРПОУ 37313320) №260011504802, №260081504803, та мультивалютний рахунок №260041504801.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції Рибкіна Єгора Віталійовича, який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/