№ 56792014, 06.02.2012, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 1622/1744/2012

4/1622/254/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві капітана податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки по кримінальній справі №111220057 ,-

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2012 старший слідчий СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернулася в суд з поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави про розкриття банківської таємниці на проведення в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м Полтава, МФО 331401, Жовтнева,70-а, виїмку на паперових носіях та в елекгронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ПП «Апекс-Комплекс» (ЄДРПОУ 34874043) №26000054600484, 26001000483331, 26001054600483, 26002060035278, 26007000983523, 26008000877854, 26009000761668, 26151000001038, 26151000949855, 26156000064520 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2008 року по 26 січня 2012 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2008 року по 26 січня 2012 року.

З матеріалів подання вбачається, що 17 січня 2012 року старшим слідчим СВ ПМ ДПІ у м.Полтаві капітаном податкової міліції ОСОБА_1 порушена кримінальна справа відносно службових осіб ПП «Техноторг» (ЄДРПОУ 31879248) за фактом ухилення від сплати податків, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «Апекс-Комплекс» в період 4 кварталу 2008 року по 9 місяців 2011 року в бухгалтерському та податковому обліку відображало безтоварні фінансово-господарські операції з поставки товарно-матеріальних цінностей в адресу ПП. «Техноторг».

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка носіїв секретної інформації та/або документів, що містить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Дослідивши матеріали, додані до подання приходжу до висновку про задоволення подання та про надання дозволу на проведення виїмки в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м Полтава інформації по рахункам ПП «Апекс-Комплекс».

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві капітану податкової міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки в в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м Полтава, МФО 331401, Жовтнева, 70-а, на паперових носіях та в елекгронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ПП «Апекс-Комплекс» (ЄДРПОУ 34874043) №№26000054600484, 26001000483331, 26001054600483, 26002060035278, 26007000983523, 26008000877854, 26009000761668, 26151000001038, 26151000949855, 26156000064520 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01 січня 2008 року по 26 січня 2012 року, заяв про відкриття банківських рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01 січня 2008 року по 26 січня 2012 року.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко