№ 56791925, 20.04.2012, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 4/1622/716/2012

1622/5577/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці по кримінальній справі №437,-

В С Т А Н О В И В :

20 квітня 2012 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області майор юстиції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщені Полтавського регіонального ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401 документів клієнта банку ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048 : юридичної справи ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048; інформацію про рух коштів по банківським рахункам у ПАТ КБ «Приватбанк», які належать ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048 за період з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року із зазначенням контрагентів, призначенням платежів, номерів платіжних доручень, часу проведення операції, залишку коштів на початок та кінець банківського дня, зокрема інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048 №№ 2600105450417, 26054054503883.

Як слідує із подання 25 серпня 2011 року СВ УСБУ в Полтавській області порушена кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва, тобто придбання невстановленими особами ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме мінімізації податкових зобовязань по сплаті до державного бюджету податку на додану вартість в інтересах контрагентів, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 16 грудня 2008 року невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності з мінімізації податкових зобовязань з податку на додану вартість підприємствами м. Кременчука та м. Комсомольська Полтавської області, без мети проведення господарської діяльності, було придбане підприємство ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048. Слідством отримані дані, що в приміщенні Полтавського регіонального ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 331401 містяться документи юридичної справи підприємства, рух коштів по всім банківським рахункам ПП «ВТФ «Бон Апеті», на які надходили безготівкові грошові кошти, які в подальшому невстановленими слідством особами одержувалися у відділенні банку у готівковій формі.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка носіїв секретної інформації та/або документів, що містить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Дослідивши матеріали, додані до подання приходжу до висновку про задоволення подання та про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщені Полтавського регіонального ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401 документів клієнта банку ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048: юридичної справи ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048; інформацію про рух коштів по банківським рахункам у ПАТ КБ «Приватбанк», які належать ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048 за період з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року із зазначенням контрагентів, призначенням платежів, номерів платіжних доручень, часу проведення операції, залишку коштів на початок та кінець банківського дня, зокрема інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048 №№ 2600105450417, 26054054503883.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області майору юстиції ОСОБА_1 надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщені Полтавського регіонального ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Полтава МФО 331401 документів клієнта банку ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048: юридичної справи ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048; інформацію про рух коштів по банківським рахункам у ПАТ КБ «Приватбанк», які належать ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048 за період з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року із зазначенням контрагентів, призначенням платежів, номерів платіжних доручень, часу проведення операції, залишку коштів на початок та кінець банківського дня, зокрема інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПП «ВТФ «Бон Апеті» код ЄДРПОУ 33001048 №№ 2600105450417, 26054054503883.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко