№ 5679136, 28.11.2007, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Справа №14-1020/07

ПОСТАНОВА

про призначення ревізії в установі банку

28 листопада 2007 року м. Полтава

Суддя Октябрського районного суду м.Полтави Пилипчук Л.І., розглянувши подання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області В.М.Киричок про призначення ревізії у відділенні АБ «Укргазпромбанк», -

Встановив:

15.11.2007р. порушена кримінальна справа № 072166065 за фактом збуту фальшивих грошових коштів за ч.1 ст. 199 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 14.11.2007р. о 15.20 в м.Полтаві поблизу будинку №46 по вул. Жовтневій невідома особа здійснила збут фальшивих грошових коштів, а саме 4 купюр номіналом 1000 російських рублів кожна, громадянці ОСОБА_1, яка в подальшому вказані купюри добровільно видала працівникам міліції, так як засумнівалася в їх справжності.

В ході перевірки зазначених обставин у відділенні АБ «Укргазпромбанк» у м.Полтаві (вул.Жовтнева, 46) було проведено виїмку грошових купюр банку РФ номіналом 1000грн. загальною сумою 83000рублів банку Росії.

З метою встановлення істини по справі, необхідно провести ревізію фінансово-господарської діяльності АБ «Укргазпромбанк» з питань встановлення джерела надходження вказаних (вилучених) готівкових коштів за період з 01.08.2007р. по 21.11.2007р.

За таких обставин суд задовольняє подання слідчого.

Керуючись ст. 11 Закону України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", ст. 130 КПК України, -

Постановив:

Дати дозвіл на проведення ревізії фінансово-господарської діяльності відділення АБ

«Укргазпромбанк», яке розташовано за адресою м.Полтава, вул. Жовтнева, 46,

Інд.код24262992, з питання встановлення джерела надходження валюти - 83000 рублів банку Росії (вилучених 20.11.2007р.) як готівкових коштів, до зазначеної банківської установи, за період з 01.08.2007р. по 21.11.2007р. , проведення якої доручити працівникам КРУ в Полтавській області , для забезпечення розслідування кримінальної справи №07216065.

Проведення ревізії фінансово-господарської діяльності АБ «Укргазпромбанк»" розпочати з 29 листопада 2007р. до 19 грудня 2007р. терміном 15 робочих днів.

Постанова оскарженню не підлягає.