№ 5677067, 12.02.2008, Hlukhiv City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 4-20/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2008 р. суддя Глухівського міськрайонного суду Моргун О.В. розглянувши подання старшого слідчого Глухівської міжрайонної прокуратури Денисенко В.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

встановив:

В поданні зазначено, що в провадженні Глухівської міжрайонної прокуратури знаходиться кримінальна справа № 08570005, порушена відносно директора ДП «Глухівторф» ОСОБА_1 за ознаками злочину пердбаченого ст. ст. 191 ч.3, 366 ч.1 КК України .

Дочірнє підприємство «Глухівторф» державної форми власності, (код 24003612), розташоване в с Соснівка Глухівського району, вул. Лісова, 1. Згідно статуту ДП «Глухівторф» здійснює такі види діяльності: видобування торфу, виробництво торф'яних брикетів, заготівка, переробка вротсировини та ін.

Згідно накладної б\н від 27.12.2007 року ДП «Глухівторф» отримало від ДП «Сумиторф» скребковий транспортер н суму 19 999, 90 грн. Кошти на вказану суму були перераховані у повному обсязі від ДП «Глухівторф» на ДП «Сумииторф». Під час перевірки вказаного факту встановлено, що зазначений скребковий транспортер від ДП «Сумиторф» на ДП «Глухівторф» не поставлявся, а фактично службові особи ДП «Глухівторф» придбали його на площадці приймання лому чорних металів в ТОВ «Техтосплав» в м. Глухів, вул. Залізнична, 1 в обмін на 1 300 кг лому чорних металів без оформлення документів.

Директор ДП «Глухівторф» ОСОБА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнив та заволодів державними грошовими коштами на суму 19 999, 90 грн.

Крім цього у вересні - жовтні 2007 року відповідно до акту приймання виконаних робіт за вересень - жовтень 2007 року ПП «ОСОБА_2 » виконав монтажно-зварювальні роботи для ДП «Глухівторф» на суму 10 485, 00 грн. Фактично приватний підприємець ОСОБА_2 ніяких робіт для ДП «Глухівторф» не виконував, а за проханням службових осіб вказаного підприємства підписав акт виконаних робіт, складений в ДП «Глухівторф».

Згідно договору від 21.08.2007 року № 18 грошові кошти державного підприємства ДП «Глухівторф» на суму 14 300, 00 грн. за нібито виконані роботи надійшли на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_2 , відкритого у Глухівському відділенні № 241 ВАТ «Ощадний банк України».

В подальшому на прохання директора ДП «Глухівторф» ОСОБА_1 приватний підприємець ОСОБА_2 з отриманих на свій рахунок 14 300, 00 грн. перерахував 5 120, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 приватного підприємця ОСОБА_1 , відкритий у Бахмацькову віділенні «Ощадбанк України» (код банку 343013), який одночасно є керівником державного підприємства ДП «Глухівторф»; З 645, 00 грн. на розрахунковий рахунок ДП «Глухівторф» як надлишково сплачені за фіктивним актом виконаних робіт, а решту, на суму 5 535, 00 грн. повернув готівкою особисто ОСОБА_2

2

З матеріалів справи вбачається, що з метою повноти, всебічності, об'єктивності досудового слідства підлягають дослідженню документи, які згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, і таким чином, є підстави для проведення їх виїмки в порядку ч.3 ст. 178 КПК України у Бахмацькову відділенні «Ощадбанк України» (код банку 343013)

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», ст. 177, ст. 178 КПК України, -

постановив:

провести виїмку у Бахмацькову відділенні «Ощадбанк України» (код банку 343013) наступних документів, що становлять банківську таємницю:

Руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП «ОСОБА_1 » № НОМЕР_1, відкритого у Бахмацькову відділенні «Ощадбанк України» (код банку 343013) за період з моменту відкриття по 11.02.2008 року з зазначенням контрагентів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Постанова виконана суддею на комп'ютері в нарадчій кімнаті.