Court ruling № 56768299, 16.01.2015, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/855/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування за №12014240010006143 від 11.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частино 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що 11.12.2014 року близько 18:40 години, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом виграшу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 5 450 грн. Дані кошти ОСОБА_2 перерахувала через термінал «ПриватБанку» на картковий рахунок № 5168 7556 0570 1024.

11.12.2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120142400100006143, попередня кваліфікація вчиненого злочину частина 1 статті 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що рух грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа, відбувався по картковому рахунку № № 5168 7556 0570 1024, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Інформація щодо зазначеного рахунку та фото- і відеоматеріали, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тому слідчий звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.

На даний час з метою встановлення особи, яка зняла кошти із карткових рахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» та розкритті банківської таємниці із можливість вилучення інформації щодо карткових рахунків та фото - і відеоматеріалів, які можуть бути використані, як докази.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме до:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 5168 7556 0570 1024, відкритим в ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 10.12.2014 року по момент виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку;

- відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в момент зняття коштів з карткового рахунку № 5168 7556 0570 1024, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 110.12.2014 року по момент виконання ухвали.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 лютого 2015 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.