Court ruling № 56747435, 21.03.2016, Chornomorsk City Court of Odesa Oblast (until 25.04.2025 - Illichivsk City Court of Odesa Oblast)

Дата документу 21.03.2016

Справа № 501/5333/15-к

1-кс/501/137/16

У Х В А Л А

21 березня 2016 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Журавель П.І.,

при секретарі - Тейбаш Н.Д.,

за участю:

прокурора - Косюта В.І.,

слідчого - Яблонської І.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Яблонської І.П., узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12015160160001693, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2015 року, за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2016 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Яблонська І.П. за погодженням із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури звернувся в суд з зазначеним клопотанням.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 11.12.2015 року, невстановлена особа, під приводом надання відпочинку, шахрайським шляхом, шляхом грошового переказу через «ПриватБанк», заволоділа грошима ОСОБА_2 на загальну суму 66300грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_2, з метою пошуку вільних місць в готелі «Бонаж» на гірсько - лижному курорті Буковель, 09.12.2015 через глобальну мережу «Інтернет» знайшла номера телефонів чоловіка, який представився адміністратором готелю ОСОБА_3, та повідомив, що дійсно є вільні місця в готелі для проживання. В ході телефонної розмови потерпіла ОСОБА_2 домовилась з адміністратором готелю ОСОБА_3 про бронювання номерів у готелі «Бонаж», після чого адміністратор готелю на електронну адресу потерпілої ОСОБА_2 («ІНФОРМАЦІЯ_1») надіслав реквізити рахунку на оплату № 0131 від 09.12.2015, де було вказано, що одержувачем за платіжним дорученням є ТОВ «СМТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 39363283), зареєстроване за адресою: м. Київ, пр. Правди, буд. 31, корпус А. Розрахунковий рахунок, на який необхідно було перевести кошти № НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «Альфа - Банк» у м. Києві. 11.12.2015 року ОСОБА_2 перерахувала гроші у сумі 66300 грн. на рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «Альфа - Банк» у м. Києві на користь отримувача ТОВ «СМТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 39363283), про що свідчить квитанція про сплату «ПриватБанк» № 0.0.473862395.2

Проте 24.12.2015 року потерпілій ОСОБА_2 на електронну адресу («ІНФОРМАЦІЯ_1») прийшло повідомлення від ОСОБА_3 з електронної адреси «ІНФОРМАЦІЯ_2» про те, що готелю «Бонаж» не існує та нікуди їхати не треба, а гроші, що були надіслані ОСОБА_2 будуть витрачені на лікування доньки ОСОБА_3. Після чого, потерпіла ОСОБА_2, розуміючи, що стала жертвою шахрая, звернулася із заявою в поліцію.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості щодо того, на кого саме відкритий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Альфа - Банк» у м. Києві та руху грошових коштів за цим рахунком, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається у Публічному акціонерному товаристві "АЛЬФА-БАНК" (ПАТ "АЛЬФА-БАНК" - код за ЄДРПОУ 23494714), розташованому за адресою м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять його задовольнити.

Згідно ст.163 ч.5 п.2 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи або інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню, як законне і обґрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Яблонської І.П. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо того, на кого саме відкритий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Альфа - Банк» у м. Києві та руху грошових коштів на вказаному розрахунковому рахунку, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за весь період існування рахунку, що зберігаються у Публічному акціонерному товаристві "АЛЬФА-БАНК" (ПАТ "АЛЬФА-БАНК" - код за ЄДРПОУ 23494714), розташованому за адресою м. Київ, вул.Десятинна, буд. 4/6.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «АЛЬФА-БАНК», що відповідно до ч.2 ст.369 КПК України ухвала слідчого судді - це судове рішення та за його невиконання ст.382 КК України, передбачена кримінальна відповідальність.

Строк дії ухвали - протягом одного календарного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області П.І. Журавель