Court ruling № 56717642, 02.07.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/6523/14-к

пр.№ 1-кс/464/1677/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02.07.2014 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю заступника начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013150030000984 від 28.11.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 364 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому з начальником відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» (МФО 320702), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, (контактний телефон (044) 486-50-00).

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що органом досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку ПП «Еко-Арт-Буд» (ЄДРПОУ 36544979) №26001087618001, відкритого у Львівському відділенні ПАТ «ОСОБА_3 національний кредит (МФО 320702) протягом вересня-жовтня 2013 року знято готівкові кошти в сумі 3 317 900 грн., згідно висновку експертизи підписи у грошових чеках виконані не директором ПП «Еко-Арт-Буд» ОСОБА_4, а іншою особою з наслідуванням його підпису.

Крім цього, встановлено, що з розрахункового рахунку ПП «Т.І.В.» (ЄДРПОУ 20837119) №26003088637001, відкритого у Львівському відділенні ПАТ «ОСОБА_3 кредит» (МФО 320702) протягом жовтня-грудня 2013 року знято готівкові кошти в сумі 3 332 800 грн., згідно висновку експертизи підписи у грошових чеках виконані не директором ПП «Т.І.В.» ОСОБА_5, а іншою особою з наслідуванням його підпису.

Також з розрахункових рахунків ТОВ «Гудд Фудд Компані» (ЄРПОУ 38345897) №26058087111001, №26003087111001, відкритих у Львівському відділенні ПАТ «ОСОБА_3 кредит» (МФО 320702) протягом 2013 року знято готівкові кошти на суму близько 10 млн. грн.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», система фінансового моніторингу складається з двох рівнів первинного та державного. Субєктами первинного фінансового моніторингу є: банки, страхові та інші фінансові установи.

Згідно ст. 15 даного закону фінансова операція підлягає обовязковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150 000 грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 000 грн., та має одну або більше ознак, визначених цією статтею.

Враховуючи викладене, з метою перевірки законності отримання коштів з каси банку та додержання при цьому вимог банківського, валютного законодавства, з метою встановлення істини по кримінальному провадження та прийняття законного рішення, виникла необхідність у надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Подання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому управління Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з підтверджуючими документами у паперовому вигляді щодо здійснення ПАТ «ОСОБА_3 кредит» фінансового моніторингу по операціях при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків ПП «Еко-Арт-Буд» (ЄДРПОУ 36544979) №26001087618001, ПП «Т.ІВ» (ЄДРПОУ 20837119) №26003088637001, ТОВ «Гудд Фудд Компані» №26058087111001, №26003087111001, а також інформації чи проводився фінансовий моніторинг інших операцій вказаних субєктів господарювання та операцій, які проводились безпосередньо банківською установою, що підлягають фінансовому моніторингу з моменту відкриття до дати закриття рахунків, що перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Кредит» (МФО 320702), який знаходиться за адресою м.Київ, вул. Тургєнєвська, 52/58.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.