Court ruling № 56717477, 19.03.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/2620/14-к

пр.№ 1-кс/464/668/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.03.2014 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малицького П.Б., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000059 від 28.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управління ФР ГУ Міндоходів у Львіській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014140000000059 від 28.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації в ЄРДР зазначеного кримінального провадження послужила заява про злочин громадянина ОСОБА_3 по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТзОВ «Цифрові технології-Захід» (ЄДРПОУ 32327097).

В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_3, який показав, що директор ТзОВ «Цифрові технології-Захід» (ЄДРПОУ 32327097) ОСОБА_4 будучи одноосібним розпорядником коштів товариства, в період з 2008-2009 рр. перераховував на фірми з ознаками фіктивності кошти за виконані роботи в сумі понад дев'ять мільйонів гривень за роботи, які фактично виконувались працівниками ТзОВ «Цифрові технології-Захід».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Цифрові технології-Захід» використовувало банківський рахунок №26001049286300, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ «Цифрові технології-Захід» (ЄДРПОУ 32327097), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ «Цифрові технології-Захід» (ЄДРПОУ 32327097) є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та підтверджують здійснення фінансових операцій ТзОВ «Цифрові технології-Захід» (ЄДРПОУ 32327097) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Подання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Малицькому Павлу Богдановичу тимчасовий доступ до документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення та їх вилучення, з приміщення ПАТ «УкрСиббанк», а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку №26001049286300 ТзОВ «Цифрові технології-Захід» (ЄДРПОУ 32327097);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26001049286300, який належить ТзОВ «Цифрові технології-Захід» (ЄДРПОУ 32327097) за період з 01.01.2008 року по 31.12.2011 року в паперовому вигляді;

- чеків, що подавались ТзОВ «Цифрові технології-Захід» для зняття готівки з рахунку №26001049286300 за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26001049286300 ТзОВ «Цифрові технології-Захід» (ЄДРПОУ 32327097), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходяться за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.