Court ruling № 56717331, 14.08.2013, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/7806/13-к

пр.№ 1-кс/464/1208/13

У Х В А Л А

про проведення обшуку

14.08.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області Гриніва В.М., слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Галецького Є.І., при секретарі Троцюк А.А., розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Галецький Є.І. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013150000000259 від 17.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Гринів В.М., про надання дозволу на проведення обшуку в житловому будинку (особняку) та всіх прилеглих до нього прибудов (підсобних приміщень) за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податку на прибуток службовими особами ТзОВ "Експрес Трейдинг" (код ЄДРПОУ 35720966) при відображенні проведених господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності в період 2012-2013 років на загальну суму 3 700 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником та власником ТзОВ "Експрес-Трейдинг", яка має безпосереднє відношення до його діяльності являється ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка відповідно до інформації ВАДР ГУ ДМСУ у Львівській області зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 (особняк). Відповідно до інформації державного реєстратора речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби ЛМУ юстиції громадянці ОСОБА_3 належить 2/3 приватної спільної часткової власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1, 1/3 частина приватної спільної часткової власності належить її чоловіку ОСОБА_4.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення є достатні підстави вважати, що в житловому будинку (особняку) за адресою: АДРЕСА_1 який відповідно до інформації державного реєстратора речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби ЛМУ юстиції належить на 2/3 приватної спільної часткової власності ОСОБА_3, можуть зберігатись оригінали первинних документів, а саме: рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками "фіктивності", які можуть бути знищені або до яких можуть бути внесені зміни, предмети, речі, печатки, чорнові записи, комп`ютерна техніка, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з підприємствами з ознаками "фіктивності", не обліковані готівкові кошти, які можуть бути предметом злочину, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим Галецьким Є.І. клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ст. 234 КПК України підстави до задоволення клопотання про обшук.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області Галецького Є.І. про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку (особняку) та всіх прилеглих до нього прибудов (підсобних приміщень) за адресою: АДРЕСА_1, який належить на 2/3 приватної спільної часткової власності засновнику ТзОВ "Експрес Трейдинг" (код ЄДРПОУ 35720966) ОСОБА_3 та можливість вилучення оригіналів первинних документів, а саме: рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреностей, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з ТзОВ "Фінанс Пан Трейд" (код ЄДРПОУ 37700469), ТзОВ "Нові Технології" (код ЄДРПОУ 35921869), ТзОВ "ТПК Груп" (код ЄДРПОУ 38148831), ТзОВ "А-Знак" (код ЄДРПОУ 37193050), ТзОВ "Укрміксі" (код ЄДРПОУ 37193050), ТзОВ "Адена" (код ЄДРПОУ 37634172) та іншими СГД із ознаками "фіктивності" за період 2012-2013 років, їх печатки, штампи та інші предмети і речі, комп`ютерна техніка, в якій може міститися інформація про проведенні взаєморозрахунки з підприємствами з ознаками "фіктивності" чорнові записи, не обліковані готівкові кошти, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.