Court ruling № 56706044, 25.03.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/2539/15-к

пр.№ 1-кс/464/744/15

У Х В А Л А

25.03.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного 17.03.2015 р. в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32015140000000052 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий до документів, які знаходяться у володінні АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 98, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТзОВ «Стоянівнасіння» (ЄДРПОУ 02778330, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), під час здійснення фінансово-господарських операцій з рядом СПД, спрямованих на придбання товарів (послуг), зберігання товарів, надання робіт (послуг), в період з 01.01.2013 по 31.12.2013, ухилилися від сплати податків на зальну суму 799 421 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах. Разом з цим, встановлено, що ТзОВ «Стоянівнасіння», має відкритий рахунок №000026003180423, в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 98. Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТзОВ «Стоянівнасіння», перерахування коштів при здійсненні господарської діяльності щодо ввезення товарів на митну територію України, розрахунків за товари з іншими субєктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ «Стоянівнасіння», які становлять банківську таємницю. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТзОВ «Стоянівнасіння» є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ТзОВ «Стоянівнасіння», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення перевірок, а тому просить клопотання задоволити.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Перцем В.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні АТ «Укргазбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), який знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Стрийська, 98, тобто ознайомитись та вилучити оригінали документів, а саме:

- юридичну справу, документи про відкриття рахунку №000026003180423, який належить ТзОВ «Стоянівнасіння» (ЄДРПОУ 02778330);

- виписку про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №000026003180423, який належить ТзОВ «Стоянівнасіння» (ЄДРПОУ 02778330), за період з 01.01.2013 по 31.12.2013;

- грошові чеки на отримання готівки з рахунку №000026003180423, який належить ТзОВ «Стоянівнасіння» (ЄДРПОУ 02778330), за період з 01.01.2013 по 31.12.2013.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська (ОСОБА_3), 39.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику АТ «Укргазбанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.