Court ruling № 56705996, 10.03.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/2062/15-к

пр.№ 1-кс/464/588/15

У Х В А Л А

10.03.2015 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32015140000000020 від 04.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ЛОДАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 325570), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Матейка, 8, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що ПП «Міська оренда» в період 2012-2013 років придбано від різних субєктів господарювання (постачальників) товарно-матеріальних цінностей на суму 44479470,89 грн., зокрема: у 2012 році на суму 17303598,08 грн., у 2013 році 27175872,81 грн., проте, відповідно до наданих до перевірки товариством оборотно-сальдових відомостей, встановлено, що в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 року на склади (місця зберігання) ПП «Міська оренда» надійшло товарів на суму 50952325,88 грн. зокрема: у 2012 році 21373343,45 грн., та у 2013 році 29578982,43 грн., при цьому підприємством не надано до перевірки документів чи пояснень, які б підтверджували походження (прихід) на склади товарів на загальну суму 6472855,0 грн., відповідно товари на вказану суму є такими, що отримані товариством безоплатно і вартість таких товарів не включено до складу «Інших доходів» та не відображено у податкових деклараціях з податку на прибуток товариства, чим занижено сплату такого податку за період 2012-2013 років на суму 1426323,0 грн.

З метою встановлення фактичного обсягу та вартості отриманих від постачальників товарів ПП «Міська Оренда» в період 2012-2013 років, обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ПП «Міська оренда» (ЄДРПОУ 36873226) з постачальниками, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, визначення вартості отриманих товарно-матеріальних цінностей, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПП «Міська Оренда», які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Міська оренда» (ЄДРПОУ 36873226) у своїй діяльності при розрахунках з постачальниками використовує банківські розрахункові рахунки з яких перераховувались кошти постачальникам за поставку товарно-матеріальних цінностей та на які здійснювались зарахування від подальшої реалізації отриманих товарів. Одним з таких рахунків ПП «Міська Оренда» є рахунок №2600916101, відкритий в ЛОДАТ «Райффайзен банк Аваль» м. Львів. (МФО 325570), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Матейка, 8. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Телюк Т.З. клопотання підтримав.

Представник ЛОДАТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Телюк Т.З. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, нею доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ЛОДАТ «Райффайзен банк Аваль» самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ЛОДАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 325570), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Матейка, 8, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до:

- компютерних роздруківок (виписку) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №2600916101 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, який належить ПП «Міська Оренда» (ЄДРПОУ 36873226).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику АТ «ОТП Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.