Court ruling № 56705902, 05.12.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/12207/14-к

пр.№ 1-кс/464/3427/14

У Х В А Л А

05.12.2014 рокуСлідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю слідчого Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12014140070002941 від 12.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема іменного поточного рахунку «Для виплат» № 26205130006941, а також вкладного рахунку № 26353130003034, банківські виписки про рух коштів по цих рахунках; в електронному та паперовому вигляді інформацію з автоматизованої банківської системи Б2 про спрямування та подальше використання коштів в сумі 10607,94 дол. США в період з 09.10.2014 року до поточної дати; посадові інструкції службових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк»: спеціаліста та провідного спеціаліста з роздрібного Львівського відділення № 25 ПАТ «ВіЕйБі Банк»; начальника Львівського відділення № 25 ПАТ «ВіЕйБі Банк»; директора казначейства та спеціалістів казначейства ПАТ «ВіЕйБі Банк»; Першого заступника Голови Правління ПАТ «ВіЕйБі Банк», яка знаходиться у ПАТ «ВіЕйБі Банк», що за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська,27Т, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що у відділенні № 25 ПАТ "Всеукраїнський ОСОБА_4", що по вул. Литвиненка, 3 у м. Львові, відносно ОСОБА_3 були вчинені шахрайські дії.

Досудовим слідством встановлено, що 01.04.2014 року між ОСОБА_3 та Публічним акціонерним товариством «Всеукраїнський ОСОБА_4», скорочене офіційне найменування ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою місцезнаходження відділення № 25 Банку по вул. Литвиненка, 3 у м. Львові було укладено Договір банківського рахунку «Для виплат» № 26205130006941 (в доларах США). 07.08.2014 року між потерпілим та ПАТ «ВіЕйБі Банк» за адресою місцезнаходження відділення № 25 Банку по вул. Литвиненка, 3 у м.Львові було укладено Договір банківського вкладу «Марафон лояльності Подвійний дохід ЕПС» № 831093/2014 (в доларах США) на строк 13 місяців, з дня укладення Договору, з щомісячною виплатою процентів. На виконання умов Договору від 07.08.2014р. вкладником було внесено у відділенні №25 Банку по вул. Литвиненка, 3 у м. Львові на Рахунок-кореспондент кошти на загальну суму 12 000 (дванадцять тисяч) доларів США 00 центів, що підтверджується меморіальним ордером №287210 від 07.08.2014р. В період дії Договору від 07.08.2014р. вкладником було отримано у відділенні №25 Банку по вул. Литвиненка, 3 у м.Львові частину коштів із вкладу та повністю нараховані на нього проценти, а тому станом на 09.10.2014р. залишок вкладу складав 10607,94 дол. США (десять тисяч шістсот сім доларів США 94 центи). 09.10.2014 року потерпілий ОСОБА_3 звернувся до відділення №25 Банку по вул. Литвиненка, 3 у м. Львові з вимогою про видачу йому вкладу шляхом його безготівкового перерахування разом з нарахованими на вклад відсотками з Рахунка-кореспондента на його рахунок №26254304219002 у ПАТ «ТАСкомбанк», ідентифікаційний код 09806443, у звязку з чим Банком було оформлено цієї ж дати відповідне платіжне доручення на суму 10607,94 доларів США. Натомість, Банк навіть після отримання від потерпілого 21.10.2014р. за вх. №25-44/319 заяви про розірвання Договору від 01.04.2014р. та закриття Рахунка-кореспондента і фактичного закриття вказаного рахунку так і не виконав платіжне доручення від 15.10.2014р. на цю суму, оскільки кошти у згаданому розмірі, так і не надійшли на рахунок ОСОБА_3

Для встановлення обставин, які стосуються порядку відкриття, використання і закриття у ПАТ «ВіЕйБі Банк» рахунків на імя ОСОБА_3 іменного поточного рахунку «Для виплат» № 26205130006941, а також вкладного рахунку №26353130003034, необхідно отримати такі документи у ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Періжок Г.М. клопотання підтримала.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Періжок Г.М. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказана інформація, яка може перебувати у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» сама по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_1М тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зокрема іменного поточного рахунку «Для виплат» № 26205130006941, а також вкладного рахунку № 26353130003034, банківські виписки про рух коштів по цих рахунках; в електронному та паперовому вигляді інформацію з автоматизованої банківської системи Б2 про спрямування та подальше використання коштів в сумі 10607,94 дол. США в період з 09.10.2014 року до поточної дати; посадові інструкції службових осіб ПАТ «ВіЕйБі Банк»: спеціаліста та провідного спеціаліста з роздрібного Львівського відділення № 25 ПАТ «ВіЕйБі Банк»; начальника Львівського відділення № 25 ПАТ «ВіЕйБі Банк»; директора казначейства та спеціалістів казначейства ПАТ «ВіЕйБі Банк»; Першого заступника Голови Правління ПАТ «ВіЕйБі Банк», яка знаходиться у ПАТ «ВіЕйБі Банк», що за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська,27Т, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «ВіЕйБі Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.