Court ruling № 56679217, 09.06.2015, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/1824/15

1-кс/154/346/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

«09» червня 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі: слідчого судді -Канівець Л.Ф.,при секретарі - Матасовій О.А., старшого слідчого - Ліпейко Л.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № за № 12014030060000452 від 29.06.2014 року , старшого слідчого СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області Ліпейко Л.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, , -

ВСТАНОВИВ

З клопотання вбачається , що 29 червня 2014 року, близько 8.30 год., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_2, шляхом обману, котрий виражався у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_3 вчинив бійку й з метою не порушення кримінального провадження та уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн., які ОСОБА_2 перерахувала через електронний термінал, що розміщені в приміщенні відділень «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському.

29 червня 2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12014030060000452 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2014 року о 9.29 год. потерпіла ОСОБА_2 через електронний термінал самообслуговування TS 211230, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанку» по вул. Ковельській, 71 в м. Володимирі-Волинському, перерахувала гроші в сумі 5000 грн. на банківський рахунок «ПриватБанку» № НОМЕР_1 відкритий на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. В подальшому, 29.06.2014 року, о 9.51 год., гроші в сумі 4600 грн. з банківського рахунку «ПриватБанку» № НОМЕР_1 через термінал «ПриватБанку» CADO4057, що розміщений по вул. Мамина Сибіряка, 35 в м. Маріуполь, були переведені на невстановлену банківську картку (рахунок).

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на невстановлену банківську картку (рахунок) в сумі 4600 грн. з банківського рахунку «ПриватБанку» № НОМЕР_1 через термінал «ПриватБанку» CADO4057, що розміщений по вул. Мамина Сибіряка, 35 в м. Маріуполь, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення на який банківський номер були переведені грошові кошти потерпілої.

Дані документи, про перерахування грошових коштів в сумі 4600 грн. можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ «ПриватБанку», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів де б відображався рух коштів в сумі 4600 грн., які невстановлена особа 29.06.2014 року, о 9.51 год., перерахувала з банківського рахунку (картки) «ПриватБанку» № НОМЕР_1 (відкритий на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 року), через термінал ПАТ КБ «ПриватБанку» CADO4057, що розміщений по вул. Мамина Сибіряка, 35 в м. Маріуполь, Донецької області на невстановлену банківську картку (рахунок) (з вказанням рахунку (картки) на який були перераховані вказані гроші, в якому банку та відділенні відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, УХВАЛИВ :

Старшому слідчому СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу, чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Паромовій Ользі Миколаївні дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, де б відображався рух коштів в сумі в сумі 4600 грн., які невстановлена особа 29.06.2014 року, о 9.51 год., перерахувала з банківського рахунку (картки) «ПриватБанку» № НОМЕР_1 (відкритий на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 року), через термінал ПАТ КБ «ПриватБанку» CADO4057, що розміщений по вул. Мамина Сибіряка, 35 в м. Маріуполь, Донецької області на невстановлену банківську картку (рахунок) (з вказанням рахунку (картки) на який були перераховані вказані гроші, в якому банку та відділенні відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Старшому слідчому СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області Ліпейку Леоніду Ігоровичу, чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Паромовій Ользі Миколаївні - ПАТ КБ «ПриватБанк» (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя