Court ruling № 56679079, 10.04.2015, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/1224/15

1-кс/154/213/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

" 10" квітня 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді -Л.Ф.Канівець.,при секретарі - Матасовій О.А., слідчого -Любохинець О.П., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12015030060000077 від 01.02.2015 року,слідчого СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області Любохинець О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, , -

ВСТАНОВИВ

З клопотання вбачається , що 30 січня 2015 року, близько 14 год. 55 хв., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_2, шляхом обману, котрий виразився у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_3, пошкодив ноутбук та мобільний телефон ОСОБА_4 й для уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 4000 грн., які ОСОБА_2 перерахувала через банківський термінал в приміщенні банку "Ощдбанк", що по вул. Соборній 5, в м. Володимирі-Волинському.

01 лютого 2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під № 12015030060000077 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно матеріалів провадження, 30.01.2015 року в період з 14 год. 54 хв. по 15 год. 43 хв., потерпіла ОСОБА_2, через банкомат "Ощадбанку" за № НОМЕР_1, що розміщений у м. Володимирі-Волинському по вул. Соборній, 5, в приміщенні філії - Волинського обласного управління АТ "Ощадбанк", здійснила 2 перекази грошей у сумами 3000 грн. та 1000 грн. на платіжну картку з Р/р 5**4130, що підтверджується наданими до матеріалів провадження фіскальними чеками за вказаний період часу, в котрих зазначені коди авторизації № НОМЕР_3 № НОМЕР_2.

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_2 на банківський рахунок № 5**4130 через банкомат "Ощадбанку" за № RO 200008, котрий перебуває у володінні АТ "Ощадбанк", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення на який саме банківський рахунок були переведені грошові кошти та встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок, котра може бути причетна до вчинення даного злочину й до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо.

Дані документи про перерахування грошових коштів, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк " можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника АТ "Ощадбанк ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 3000 грн. та 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_2, в період з 14 год. 54 хв. по 15 год. 43 хв. 30.01.2015 року, перерахувала через банкомат "Ощадбанку" за № НОМЕР_1, що розміщений у приміщенні філії - Волинського обласного управління АТ "Ощадбанк" по вул. Соборній, 5, в м. Володимирі-Волинському, Волинської області (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця, де вказані гроші були зняті), котрий перебуває у володінні АТ "Ощадбанк" (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129,адреса: 01001,Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), оскільки дані документи можуть бути використані як докази.

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області Любохинець Олександру Петровичу дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 3000 грн. та 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_2, в період з 14 год. 54 хв. по 15 год. 43 хв. 30.01.2015 року, перерахувала через банкомат "Ощадбанку" за № НОМЕР_1, що розміщений у приміщенні філії - Волинського обласного управління АТ "Ощадбанк" по вул. Соборній, 5, в м. Володимирі-Волинському, Волинської області (з вказанням рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця, де вказані гроші були зняті), котрий перебуває у володінні АТ "Ощадбанк" (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г).

Слідчому СВ Володимир - Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області Любохинець Олександру Петровичу - АТ " Ощадбанк " ( МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :