Court ruling № 56665672, 03.11.2014, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/10972/14-к

пр.№ 1-кс/464/2941/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03.11.2014 року м.ЛьвівСлідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю старшого прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014140000000252 від 22.10.2014 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Полтава Банк» (МФО 331489), що за адресою: м.Київ, вул.Тарасівська, 30.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що з матеріалів перевірки ДПІ у Личаківському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівській області, які слугували реєстрації в ЄРДР кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП БФ «Квартал Плюс» (ЄДРПОУ 33667107), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 01.05.2009 по 31.12.2010, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом безпідставного формування податкового кредиту при взаєморозрахунках з підприємствами ПП «ЛьвівпроектбудРеставрація» (ЄДРПОУ 33533131) та ТОВ «Промелектромонтаж» (ЄДРПОУ 32703995), які мають ознаки фіктивності, не сплатили податків на загальну суму 1 245 417 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Промелектромонтаж» для проведення своєї фінансово-господарської діяльності з підприємствами ПП БФ «Квартал Плюс» використовувало рахунок №260019262 відкритий в ПАТ «Полтава Банк» (МФО 331489), що за адресою: м.Київ, вул.Тарасівська, 30.

З метою встановлення обставин та повноти проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промелектромонтаж», виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ «Промелектромонтаж», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ «Промелектромонтаж» є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Подання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку №260019262 ТОВ «Промелектромонтаж» та отримати завірені копії;

- вилучити компютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №260019262, який належить ТОВ «Промелектромонтаж» за період з 01.01.2009 по 31.12.2010 року, в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ «Полтава Банк» (МФО 331489), що за адресою: м.Київ, вул.Тарасівська, 30.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.