Court ruling № 56663113, 18.03.2016, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/3944/16-к

Провадження № 1-кс/234/1420/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю прокурора Неминущого О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області Неминущого О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у розпорядженні посадових осіб ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), тобто можливість ознайомитись, здійснити копіювання, вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб вказаної банківської установи документів щодо руху коштів по банківських рахунках №26047010052848 (валюта - українська гривня), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), №26008000058136 (валюта - долар США), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), №26007000058137 (валюта - євро), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), №26006000058138 (валюта - українська гривня), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), №26057011615382 (валюта - українська гривня), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), за період часу з 01.01.2015 по 01.12.2015.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050290000034 від 10.06.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.2585 КК України, за матеріалами відділу оперативного по сектору «М» АТО управління забезпечення по окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області невстановлені особи, у період 2015 року за попередньою змовою групою осіб, створивши організовану злочинну групу з метою фінансування тероризму, розробили незаконну схему за якою постачали харчові продукти та сплачували грошові кошти для фінансового та матеріального забезпечення бойовиків терористичної організації «Донецька народна республіка».

У ході досудового розслідування проведено обшук у приміщенні, розташованому за адресою м. Київ, вул. О. Гончара, 35, де, згідно з наявними даними, функціонував незаконний оптовий пункт обміну валют, та яке використовувалось для протиправної діяльності, пов'язаної з підробкою документів для незаконного переміщення на окуповану територію продуктів харчування.

Під час обшуку, поряд з грошима на загальну суму близько 12 мільйонів гривень, вилучено документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності низки підприємств, які ймовірно задіяні у ланцюгу незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, у тому числі ПП «АМІ» (код ЄДРПОУ 19049471). Встановлено, що зазначене підприємство у своїй діяльності користується наступними рахунками, відкритими у банківській установі:

-№26047010052848 (валюта - українська гривня), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29);

-№26008000058136 (валюта - долар США), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29);

-№26007000058137 (валюта - євро), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29);

-№26006000058138 (валюта - українська гривня), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29);

-№26057011615382 (валюта - українська гривня), відкритий в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

З урахуванням зазначеного, є підстави вважати, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках підприємства, має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів проведення «безтоварних» операцій, підробки документів з метою незаконного переміщення товарів через лінію зіткнення, інших незаконних операцій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вказаних рахунках, надасть можливість органу слідства встановити коло підприємств та осіб, причетних до створення і функціонування організованої злочинної групи з метою фінансування тероризму.

З огляду на те, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме до документів щодо руху коштів по банківських рахунках №26047010052848 (валюта - українська гривня), №26008000058136 (валюта - долар США), №26007000058137 (валюта - євро), №26006000058138 (валюта - українська гривня), №26057011615382 (валюта - українська гривня), відкритим ПП «АМІ» (код ЄДРПОУ 19049471) в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), за період часу з 01.01.2015 по 01.12.2015.

Зобов'язати керівництво ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) надати старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Салію Р.В., Щербаку Р.К., Боргуну Є.В., Мінарському Є.І., Самойленку І.А., Сергєєву А.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Кочетову А.Ю., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Білику В.О., Оголю В.М., Баглюку В.В., Пірго Г.М., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням можливість ознайомитися та вилучити копію інформації щодо руху коштів по банківських рахунках №26047010052848 (валюта - українська гривня), №26008000058136 (валюта - долар США), №26007000058137 (валюта - євро), №26006000058138 (валюта - українська гривня), №26057011615382 (валюта - українська гривня), відкритим ПП «АМІ» (код ЄДРПОУ 19049471) в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29), за період часу з 01.01.2015 по 01.12.2015.

Встановити термін надання зазначених відомостей - три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 16.04.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/3944/16-к (Провадження № 1-кс/234/1420/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю. В. Фоміна