Court ruling № 56656566, 16.03.2016, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

Справа номер 712/2835/16

Номер провадження 1-кс/712/1546/16

м. Черкаси 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Лейбенко О.В., слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції Буряк Л.С., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12015251010000038 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном капітнаном поліції Буряк Л.С. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Лейбенко О.В. клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції Буряк Л.С. звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015251010000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (ЄДРПОУ 39039648), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № 23001508052950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреність ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, видана на ім'я ОСОБА_3, посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_4 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп» містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235), на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Манго-Груп».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № 23001508052950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреності ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, виданої на ім'я ОСОБА_3 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп».

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та «M.E.DOC IS», в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Манго-Груп» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_3, невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ «Аріельстрой» та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ «Форлінк», проте останніми дані кошти не були освоєні.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_3 неодноразово проживав разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстрів на будівлю за адресою: АДРЕСА_1, відомості відсутні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що в приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі та документи пов'язані з незаконним веденням господарської діяльності, а саме для прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також документи з ознаками підробки, печатки підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій підприємств з ознаками фіктивності, грошові кошти отримані злочинним шляхом, зіпсовані документи, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки враховуючи вищевикладене вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Керуючись ст. ст. 110, ч. 1 ст. 233, 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С. про проведення обшуку.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення речей та документів, пов'язаних з незаконним веденням господарської діяльності, а саме для прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також документи з ознаками підробки, печатки підприємств, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій підприємств з ознаками фіктивності, грошові кошти отримані злочинним шляхом, зіпсовані документи, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підпису службових осіб, працівників та засновників підприємства.

Виконання даної ухвали про проведення обшуку покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області Буряк Л.С. або/та інших оперативних працівників за її дорученням.

Ухвала діє протягом 30 діб та набирає чинності з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий