Court ruling № 56640451, 21.03.2016, Novhorod-Siverskyi District Court of Chernihiv Oblast

Справа № 739/484/16-к

Номер провадження 1-кс/739/58/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2016 року м. Новгород-Сіверський

Виконуючий обов`язки слідчого судді, суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Наполов М.І., при секретарі - Неживець К.В., за участю старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевича Т.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого Т.В.Ковалькевича про надання тимчасового доступу до речей та документів і можливості їх вилучення старшим слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевичем Тарасом Володимировичем, а саме до документів, що, відповідно до змісту клопотання, перебувають у володінніПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50), містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання убачається, що в провадженні старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевича Т.В. перебуває кримінальне провадження за ознаками передбаченого ст.190 ч.1 КК України кримінального правопорушення, відомості про яке 15 листопада 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015270190000461.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що: «...15 листопада 2014 року, невідомі особи, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою з номеру мобільного оператора ТОВ « Інтертелеком » НОМЕР_1 зателефонували мешканцю м. Новгород - Сіверський ОСОБА_2 і домовились з останнім нібито придбати його товар, який він розмістив на інтернет сайті « OLX ». ОСОБА_3 в свою чергу повідомив невідомим особам номер своєї банківської картки « ПриватБанк » з НОМЕР_2 на яку псевдо покупці повинні були перевести гроші в рахунок оплати за товар. Після цього, потерпілому ОСОБА_3 на його мобільний телефон НОМЕР_3 з стаціонарного телефону з номером НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби охорони « ПриватБанку » та попросив ОСОБА_3 підійти до найближчого банкомату « ПриватБанку » та зробити декілька операцій ніби то з метою підтвердження отримання грошового переказу за товар. ОСОБА_3 будучи в введеним в оману, прийшов до банкомату « Приватбанк », який розташований за адресою вул. Шевченка 21а м. Новгород - Сіверський Чернігівської області, коли останній був біля банкомату йому на його мобільний телефон повторно зателефонував невідомий чоловік, але вже з номеру стаціонарного телефону НОМЕР_5 та попросив ввести ряд комбінацій, необхідних для підтвердження платежу, що ОСОБА_3 і зробив. Через деякий час потерпілий ОСОБА_3 перевірив баланс своїх карток, які він використовував у банкоматі « Приватбанк », нібито для підтвердження вхідного платежу і виявив, що з карток було переведено готівку на НОМЕР_6 у сумі 4103 грн. Під час введення комбінацій у банкоматі, необхідних нібито для підтвердження платежу, потерпілий ОСОБА_3 користувався двома своїми картками « Приватбанку » з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_7.

У ході досудового слідства від потерпілого ОСОБА_2 надійшла заява про те, що він дає свою добровільну згоду на отримання слідчому інформації по його банківським карткам ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 та НОМЕР_7 в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року.

На даний час слідству необхідно отримати роздруківку руху коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_3, щоб дізнатись номер картки та особу якій переведено грошові кошти, а також дізнатись де саме відбулось зняття готівки.

В ПАТ КБ «Приватбанк», як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50) МФО 353586, ЄДРПОУ 14360570)), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

а також:

фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення...».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого по провадженню, який підтримав клопотання з посиланням на вказані в клопотанні доводи, вивчивши матеріалами справи та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов беззастережного висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:

під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що інформація, яка може знаходитися у ПАТ КБ «ПриватБанк», про зв'язок та надані телекомунікаційні послуги сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

також слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні;

як доведено слідчим і те, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3,159- 164,166, 309,395 КПК України -

У Х В А Л И В:

Погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевича Т.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів - з а д о в о л ь н и т и.

Надати право на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення старшим слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевичем Тарасом Володимировичем, а саме до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50, МФО 353586, ЄДРПОУ 14360570), містять охоронювану законом таємницю, а саме:

документів, що містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( як у друкованому так і в електронному вигляді);

документів, що містять інформацію про місцезнаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року - як у друкованому так і в електронному вигляді;

а також:

фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , в період часу з 12 листопада 2014 року по 20 листопада 2014 року - як у друкованому так і в електронному вигляді;

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Дана ухвала підлягає виконанню у визначеному ст.165 КПК України порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ковалькевича Т.В.має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виконуючий обов`язки слідчого судді,

суддя Новгород-Сіверського районного суду

Чернігівської області Наполов М.І.