Court ruling № 56635293, 22.03.2016, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/1945/16-к

Провадження № 1-кс/727/772/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Макогон А.А.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Олексюк О.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області Олексюк О.І. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12015260000000745 від 06 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області Олексюк О.І. із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ПП «Земі-транс» (код ЄДРПОУ 32626146), юридична адреса: с. Остриця Герцаївського району, умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, протягом 2010-2011 років, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді відшкодування ПДВ з державного бюджету, внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ, в результаті чого, державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Так, службові особи ПП «Земі-транс» протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України, внаслідок таких операцій формували від'ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість.

Зокрема, службові особи ПП «Земі-транс» в період 2009-2011 років документально по заниженій вартості здійснили реалізацію ввезених на територію України транспортних засобів, а саме: - гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженці та жительці АДРЕСА_1, гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженцю та жителю: АДРЕСА_2, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає: АДРЕСА_3, гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженцю та жителю: АДРЕСА_4, гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженці та жительці АДРЕСА_5, гр. ОСОБА_8, проживає: АДРЕСА_6, гр. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженцю та жителю: АДРЕСА_7, гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, проживає: АДРЕСА_8, гр. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, проживає: АДРЕСА_9, гр. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_12, проживає: АДРЕСА_10 (АДРЕСА_11), гр. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, проживає: АДРЕСА_12, ОСОБА_14, проживає: Львівська, проживає: АДРЕСА_13, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_17, проживає: АДРЕСА_14 та іншим особам, - які фактично дані транспортні засоби на вищевказаному підприємстві не придбавали і розрахунки за них не проводили.

В подальшому, службові особи ПП «Земі-транс» вищевказані фіктивні операції з реалізації транспортних засобів відображали в податковій звітності та вчиняли дії пов'язані із незаконним відшкодуванням з бюджету податку на додану вартість.

Вказує, що у зв'язку із необхідністю встановлення істини у справі, про час реєстрації товариства, керівників товариства, осіб, наділених правом представляти інтереси товариства, змін до установчих документів, ким саме вчинялись дії з реєстрації ПП «Земі-транс» та які види господарської діяльності дане товариство мало право здійснювати згідно статутних документів, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до реєстраційних документів ПП «Земі-транс» із наданням їх засвідчених копій, які перебувають у володінні реєстраційної служби Герцаївського районного управління юстиції (60500 вул. Шикула, 4A, м. Герца, Чернівецької області), тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник Реєстраційної служби Герцаївського районного управління юстиції в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 06 жовтня 2015 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 12015260000000745, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Герцаївського районного управління юстиції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області Олексюку О.І. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Герцаївського районного управління юстиції, яка розташована за адресою: Чернівецька область, м. Герца, вул. Шикула 4-А, до документів реєстраційної справи ПП «Земі-транс» (КОД ЄДРПОУ 32626146), юридична адреса: Чернівецька область, Герцаївський район, с. Остриця.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.