Court ruling № 56628039, 21.03.2016, Lychakivskyi District Court of Lviv City

Справа №463/1178/16-к

Провадження №1-кс/463/235/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова Головатий Р. Я., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Бучинського В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50: про рух коштів на карткових рахунках, що відкриті у вказаному банку на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 24 лютого 2016 року до 26 лютого 2016 року, із зазначенням даних про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів та банкоматів, які брали участь у проведенні даних трансакцій та їх адресу; фото та відео файли із вищезазначених терміналів та банкоматів, отримані за період їх використання.

Клопотання мотивує тим, що слідчим СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №12016140040000783 від 03.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24 лютого 2016 року до 26 лютого 2016 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів з метою особистого безпідставного збагачення шляхом здійснення незаконних операцій таємно викрала з карткових рахунків ОСОБА_4 №2625 3621 1734 45 та № 5168 7555 0215 2438, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) грошові кошти в сумі 3300,00 гривень.

Встановлення руху коштів по вказаних рахунках має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. У звязку з тим, що іншим шляхом отримати інформацію про рух коштів на рахунку неможливо, а також те, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12016140040000783 від 03.03.2016 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне правопорушення мало місце в період часу з 24 лютого 2016 року до 26 лютого 2016 року, приходжу до висновку, що тимчасовий доступ до фото та відео файлів із вказаних у клопотанні терміналів та банкоматів слід надати саме за вказаний період.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках № 2625 3621 1734 45 та № 5168 7555 0215 2438, що відкриті на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, за період часу з 24 лютого 2016 року до 26 лютого 2016 року, із зазначенням даних про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів та банкоматів, які брали участь у проведенні даних трансакцій та їх адресу, а також фото та відео файли із вищезазначених терміналів та банкоматів, отримані за період з 24 лютого 2016 року до 26 лютого 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Обовязок надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 24 лютого 2016 року до 26 лютого 2016 року по карткових рахунках № 2625 3621 1734 45 та № 5168 7555 0215 2438, що відкриті на імя ОСОБА_4, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), покладається на ПАТ КБ «Приватбанк».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Р.Я. Головатий