Court ruling № 56608014, 21.03.2016, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Справа № 667/1792/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Стамбула Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Липовець Ю. О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Кудь О. С., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016230020000270 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Липовець Ю. О. звернулась до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно ТОВ «Киселівка» (75022, Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50, код ЄДРПОУ 32166415), а саме: на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 2600250208 ТОВ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), нерухоме майно: будівля контори за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Зелений Гай; господарський двір за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50-а.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Стаття 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З наданих документів вбачається, що 22.01.2016 до Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла інформація про те, що 01.09.2015 Господарський суд Херсонської області виніс рішення (яке вступило в законну силу 14.09.2015) про стягнення з ТОВ «Киселівка» (75022, Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50, код ЄДРПОУ 32166415) на користь ТОВ «Продексим, ЛТД» грошові кошти в сумі: 1 095 070 (один мільйон дев'яносто п'ять тисяч сімдесят) гривень основного боргу по попередній оплаті, перерахованій за поставку сільгосппродукції на умовах укладених між сторонами договорів поставки, зобов'язання по відвантаженню якої залишилися невиконаними, 2 123 497 (два мільйони сто двадцять три тисячі чотириста дев'яносто сім) гривень 35 копійок штрафу за порушення договірних зобов'язань по поставці товару та 22 212 (двадцять дві тисячі двісті дванадцять) гривень 47 копійок судового збору. Директор ТОВ «Киселівка» ОСОБА_4 умисно ухиляється від виконання рішення Господарського суду Херсонської області від 01.09.2015.

Крім того, допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «Продексим, ЛТД» ОСОБА_5 показав, що відповідно договору поруки № 04/11-1 від 04.11.2013, який був підписаний ОСОБА_6 (наскільки йому відомо, дружиною ОСОБА_4 - директора ТОВ «Киселівка), ПП «Агропродукт Н» (75000, Херсонська область, Білозерський район, смт. Білозерка, вул. Батумська, 28, кв. 7, код ЄДРПОУ 36882240) виступило поручителем перед ТОВ «Продексим, ЛТД» за невиконання ТОВ «Киселівка» усіх зобов'язань, що виникли з договорів № 14/03/12 від 14.03.2012, № 22/06/12 т.к. гсм від 22.06.2012, № 20/08/12-1 т.к.удобр. від 20.08.2012, № 27/08/12 т.к.тмц від 27.08.2012, № 21/12/12 т.к.удобр. від 21.12.2012, № 12/02/13 від 12.03.13, № 31/10/13 т.к.гсм від 31.10.2013, № 04/11/13-1 від 04.11.2013 зі змінами та доповненнями до цих договорів (боргові зобов'язання по вказаним договорам були зазначено в рішенні Господарського суду Херсонської області). Але й ПП «Агропродукт Н» як поручитель ТОВ «Киселівка» свої зобов'язання перед ТОВ «Продексим, ЛТД» не виконує.

На даний момент керівником ПП «Агропродукт Н» є ОСОБА_7, а ОСОБА_6 з ОСОБА_4 самоусунулись від виконання рішення суду, враховуючи їх родинний зв'язок, є підстави вважати, що вони умисно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Продексим, ЛТД» заздалегідь не збираючись їх повертати.

В ході досудового розслідування представником потерпілого ТОВ «Продексим, ЛТД» був заявлений цивільний позов на суму 3 218 567 гривень 35 копійок (в розмірі заподіяної матеріальної шкоди).

Встановлено, що розрахунки ТОВ «Киселівка» та ПП «Агропродукт Н» здійснюють за розрахунковими рахунками:

1) ТОВ «Киселівка» - ТОВ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) р/р № 2600250208;

2) ПП «Агропродукт Н» - ПАТ «ПроКредит Банк» (03115, м. Київ, пр. Перемоги, 107-а) р/р № 26009210172471.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «Киселівка» належить наступне майно: будівля контори за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Зелений Гай; господарський двір за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50-а.

На підставі викладеного, враховуючи те, що гроші в безготівковій формі, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Киселівка» № 2600250208 ТОВ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), нерухоме майно: будівля контори за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Зелений Гай; господарський двір за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50-а, мають суттєве значення для забезпечення в подальшому цивільного позову, оскільки предметом вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України є грошові кошти по борговому зобов'язанню, і те, що незастосування заборони на розпорядження даним банківським рахунком та нерухомим майном може призвести до перерахування наявних грошових коштів контрагентам, а щодо нерухомого майно - до його подальшого продажу, у зв'язку з чим забезпечення цивільного позову в розмірі 3 218 567 гривень 35 копійок буде неможливим, що може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372 КПК України, суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Липовець Ю. О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Кудь О. С., про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016230020000270 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, ТОВ «Киселівка» (75022, Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50, код ЄДРПОУ 32166415), а саме: на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 2600250208 ТОВ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), нерухоме майно: будівля контори за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Зелений Гай; господарський двір за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50-а.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваним в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя Н.В.Стамбула