Court ruling № 56585923, 22.03.2016, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/4279/16-к

1-кс/295/1663/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Стрілецька О.В.

за участю секретаря судового засідання Содель А.С.

старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Пономарьова В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №32015060000000025 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Пономарьовим В.В. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Левченко Р.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у Чортківському міськрайонному управлінні юстиції Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області реєстраційних документів ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся» (код ЄДР 39313735), а саме: протокол загальних зборів про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

При цьому посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводитися досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015060000000025, внесеному до ЄРДР за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, щодо невстановлених осіб, які діючи за попередньою змовою групою осіб, сприяли службовим особам підприємств - платників ПДВ: ТОВ «Адденум» (код ЄДР 38390934), ТОВ «Алюмінієм Лоджистікс» (код ЄДР 39292307), ТОВ «Трейдбудінвест Сервіс» (код ЄДР 37728202), ТОВ «БК» Спецбуденерго» (код ЄДР 37773056), ТОВ «ТД «Медіа -Трейдінг» (код ЄДР 38727037), ТОВ «Хенквіст» (код ЄДР 39314655), ТОВ «Дарлан Груп» (код ЄДР 39296846) в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 млн. 817 тис. грн., шляхом незаконного формування податкового кредиту, від підприємств, з ознаками фіктивності: ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся» (код ЄДР 39313735) та ТОВ «Торгова палата «Полісся» (код ЄДР 39313892).

В клопотанні вказано, що відповідно до «АІС Податковий блок» ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся» (код ЄДР 39313735) зареєстроване у Чортківському міськрайонному управлінні юстиції Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.

Слідчий зазначає, що оригінали документів, що пов'язані із державною реєстрацією суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся», а саме: статут підприємства, зміни до статуту, накази про призначення службових осіб підприємства, реєстраційні картки про проведення державної реєстрації, зміни до установчих документів, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, матеріали листування та інші документи, що стосуються діяльності підприємства та зберігаються у реєстраційній справі ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся», містять відомості про відповідальних осіб та період часу їх діяльності, що впливають на визначення періоду і розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся», тобто мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно п. п. 1,2,3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідні документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ДФС у Житомирський області підполковнику податкової міліції Пономарьову Володимиру Васильовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Житомирської ОДПІ капітану податкової міліції Галішевському Євгену Йосиповичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Житомирської ОДПІ майору податкової міліції Барабашуку Олегу Вікторовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Житомирської ОДПІ лейтенанту податкової міліції Рибалко Богдану Сергійовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Житомирської ОДПІ лейтенанту податкової міліції Жовнір Роману Олександровичу, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Житомирської ОДПІ лейтенанту податкової міліції Грибинюку Володимиру Сергійовичу, оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Житомирської ОДПІ лейтенанту податкової міліції Бондарчуку Богдану Миколайовичу, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Житомирської ОДПІ лейтенанту податкової міліції Лизунику Любомиру Івановичу та особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення у Чортківському міськрайонному управлінні юстиції Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області реєстраційних документів ТОВ «Украгро-Холдинг Полісся» (код ЄДР 39313735), а саме:

- протоколу загальних зборів про створення підприємства;

- статуту підприємства та змін до статуту;

- реєстраційних карток;

- наказів про призначення службових осіб;

- протоколів зборів учасників товариства;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Встановити строк дії ухвали до 22.04.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути поставлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Стрілецька