Court ruling № 56574982, 26.02.2016, Suvorovskyi District Court of Kherson City

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/2575/16-к

26.02.2016 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Саратовського М.О. у матеріалах досудового розслідування № 32015230000000088 від 08.05.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000088 від 08.05.2015 слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Саратовського М.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32015230000000088 від 08.05.2015 слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Саратовському М.О., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), а саме:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26001002028539 який належить ПП «Захід-Контранс» (код ЄДРПОУ 39279265), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документів юридичної справи ПП «Захід-Контранс» (код ЄДРПОУ 39279265), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткових ордерів, касових чеків про отримання службовими особами ПП «Захід-Контранс» (код ЄДРПОУ 39279265) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Захід-Контранс» (код ЄДРПОУ 39279265), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угод та інших документів, на підставі яких службовими особами ПП «Захід-Контранс» (код ЄДРПОУ 39279265) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяК. К. Рєпін