Court ruling № 56573746, 18.03.2016, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/2758/16-к

Провадження № 1-кс/592/1088/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум Костенко В.Г., секретар Антуфьєва В.Ю., з участю слідчого Тарана В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тарана Володимира Миколайовича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32016200000000012 від 19.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 - 2016 років невстановлені особи, метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним виведенням за межі України коштів через здійснення зовнішньоекономічної діяльності з компаніями, зареєстрованими в країнах з пільговим режимом оподаткування,перереєстрували на ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) ТОВ «Южспецкомплект» (код ЄДРПОУ 34034383) та ТОВ «Глобал Миколаїв» (код ЄДРПОУ 33968910). Встановлено, що ТОВ «Глобал Миколаїв» має рахунок № 2607101015 (840) відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Миколаєві МФО 326182. Тому слідчий з метою підтвердження факту створення ТОВ «Глобал Миколаїв» для прикриття незаконної діяльності просив надати йому тимчасовий доступ до документів по рахунку № 2607101015 (840), який відкритий ТОВ «Глобал Миколаїв» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Миколаєві.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Так слідчим не доведено, що заявлені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Матеріали провадження не містять переконливих відомостей про те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, докази використання коштів. Внесені відомості про кримінальне правопорушення таким чином, що неможливо визначити у чому саме полягає кримінальне правопорушення та коли вчинене.

Більше того витяг з реєстру та надані матеріали не підтверджують повноваження прокурора ОСОБА_3, який погодив клопотання. Відомості про призначеного прокурора відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тарана Володимира Миколайовича про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко