Court ruling № 56566239, 18.01.2016, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

18.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/506/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/567/16

18 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №22014040000000169 про проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК Транс Інвест Проект» (ЄДРПОУ 38198934), -

В С Т А Н О В И В:

18.01.2016 слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Давидюк Д.А. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК Транс Інвест Проект» (ЄДРПОУ 38198934) у строк 10 робочих днів з дня отримання ухвали про призначення перевірки та доручити її проведення співробітникам Бориспільської ОДПI ГУ ДФС у Київській області.

Необхідність проведення перевірки слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014040000000169 від 24.10.2014, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами наданого клопотання, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «Меліор Банк», діючи повторно, створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: TOB "ТД Білецьких", TOB «Євролюксавто», TOB «ТД «Демос», TOB «КФ «СМЦ», TOB «РАДАЛІТ», TOB «СПЕЦТОРГ-ІHBECT», TOB «ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО «ЛЮКС», TOB «ТД «МЕГАТЕКС», TOB «ДНІПРОСФЕРА», TOB «ПЕНТАЛІТ», TOB «АГРОС-ДНЕПР», TOB «АВТОАЛЕКС», TOB «ФАВОРИТ-Н», TOB «БОДАС», TOB «ФОРТУНА-КОНТРАКТ», TOB «СІРІУС СТАНДАРТ», TOB «ВТК «АЛЬКОР», ТОВ «МК «ТерраХім», ТОВ «Варнес», ТОВ «Террасвіт», ТОВ «Рост Капітал Інвест», ТОВ «БК Транс Інвест Проект». Всі зазначені підприємства створені шляхом реєстрації особи директором та засновником у одній особі, не мають штату робітників, на балансі відсутні основні засоби виробництва.

З метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК Транс Інвест Проект» (ЄДРПОУ 38198934).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до витягу з кримінального провадження №22014040000000169, наданих слідчим до клопотанням, ТОВ «БК Транс Інвест Проект» (ЄДРПОУ 38198934) не входить до переліку підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, а тому клопотання подане поза межами кримінального провадження, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання. Крім того, слідчим не наведено обґрунтування зазначеного строку проведення перевірки.

На підставі викладеного, керуючись ст.40, 93, 110, 132 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Давидюка Д.А. про проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК Транс Інвест Проект» (ЄДРПОУ 38198934) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко