Court ruling № 56560115, 17.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11881/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Костишин Н.С., за участю слідчого Усенка С.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г., погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та провести вилучення оригіналів цих документів в Департаменті аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби України за адресою: 04655, Львівська площа, 8, м. Київ, а саме матеріалів міжнародних запитів та відповідей на них, щодо товарів, які надходили на адресу ПП «Агарта» та ПП «Мерком».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000783від 24.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Агарта» (код за ЄДРПОУ 37250705) та ПП «Мерком» (код 32591407) здійснюють імпорт товарів (побутова техніка) на територію України з країн ЄС та Китаю. Під час митного оформлення імпортованих товарів вказані підприємства подають до митного органу підроблені документи (контракт та інвойс) від фіктивного суб'єкта господарювання, зареєстрованого в країнах офшорної зони із заниженою вартістю імпортованої продукції та невірним кодом товару.

З метою призначення позапланових перевірок додержання вимог податкового законодавства ПП «Агарта» та ПП «Мерком» під час здійснення фінансово-господарської діяльності, а також зібрання доказів та встановлення об'єктивної істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та провести вилучення оригіналів цих документів в Департаменті аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби України за адресою: 04655, Львівська площа, 8, м. Київ, а саме матеріалів міжнародних запитів та відповідей на них, щодо товарів, які надходили на адресу ПП «Агарта» та ПП «Мерком».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіну Юрію Геннадійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Департаменті аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби України за адресою: 04655, Львівська площа, 8, м. Київ, а саме матеріалів міжнародних запитів та відповідей на них, щодо товарів, які надходили на адресу ПП «Агарта» та ПП «Мерком», з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Департаменту аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби України надати (забезпечити) слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіну Юрію Геннадійовичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11881/16-к.

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець