Court ruling № 56544338, 17.03.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11980/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорного І.О. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

17.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.

Так, в ході досудового розслідування та проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено групи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «СОТЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39421486), ТОВ «НОЙС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39421554), ТОВ «НОРДКАП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39240091), ТОВ «СПЕЦБУД-МОДЕРНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39060266), ТОВ «МОНОЛІТ-ТАЧ» (ЄДРПОУ 39274822), ТОВ «МЕРІДАН ГРУП» (ЄДРПОУ 38944716), ТОВ «ЛАНА ГРУП» (ЄДРПОУ 39399257), ТОВ «ПРОФІ ХАУС» (ЄДРПОУ 39428586), ТОВ «АЛЬТА БІЛД» (ЄДРПОУ 39412487), ТОВ «РІВЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39428591), ТОВ «БУДКОНСАЛТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39315010), ТОВ «ВІЄН ЛТД» (ЄДРПОУ 39608191), ТОВ «УКРІНЖИНІРІНГ ВІН» (ЄДРПОУ 39474831), рахунки яких відкрито в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786).

Під час здійснення досудового розслідування отримано повідомлення Національного банку України щодо проведення планової виїзної перевірки ПУАТ «СМАРТБАНК» з питань дотримання ним вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, відповідно до якої установлено, що службовими особами вказаної банківської установи про проведені операцій перелічених вище суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності» уповноважений орган - Державна службова фінансового моніторингу, не повідомляється, що призводить до не унеможливлення попередження злочинної діяльності за участю вказаних підприємств та свідчить про ймовірну причетність та зацікавленість службових осіб ПУАТ «СМАРТБАНК» у продовженні здійснення незаконної діяльності по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також отримано відомості щодо клієнтів ПУАТ «СМАРТБАНК»: ТОВ «ФОРТАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 39234161), ТОВ «ІНТЕРКОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 39233644), ТОВ «КАЛИНА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38360124), ТОВ «ШАНТЇ» (ЄДРПОУ 38097819), ТОВ «СТІЛПАРК» (ЄДРПОУ 38080900), ТОВ «ТРАНС-ОРСО» (37141992), ТОВ «АША» (ЄДРПОУ 37074345), ТОВ «ТК «БІЗНЕС-ТРЕЙДІНГ» ( 35783984), ТОВ «ФЛОРЕС-АРТ» (ЄДРПОУ 38836876), ТОВ «УКРМАРКЕТСОЛЮШИН» (ЄДРПОУ 39278104),ТОВ «САЛЕС ЛТД» (ЄДРПОУ 39420964), ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 39618875), ТОВ «ТЕТРА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39714516), якими проводились операції по виведенню валютних коштів за кордон на підставі удаваних зовнішньоекономічних контрактів.

Отже, у володінні посадових осіб ПУАТ «СМАРТБАНК» знаходяться документи, які мають доказове значення та нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочинів, які розслідуються.

Згідно відомостей Національного банку України місцезнаходження банківської установи ПУАТ «СМАРТБАНК»: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежилі приміщення з №1 по №44 (групи приміщень №66), № І - відділення комерційного банку, загальною площею 705,8 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2, на праві власності зареєстровані за ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному Ігорю Олександровичу та членам слідчої групи, призначеної для розслідування кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку нежилих приміщень з №1 по №44 (групи приміщень №66), № І - відділення комерційного банку, загальною площею 705,8 кв.м., розташованих за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2, які на праві власності зареєстровані за ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020) та використовуються ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаних вище нежитлових приміщеннях речей і документів, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб підприємств та ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків, статутів, протоколів, наказів) ТОВ «ТОП ГРЕЙД» (ЄДРПОУ 39122840), ТОВ «САЙРУС-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38578402), ТОВ «КРАФТ КОМПАНІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39034770), ТОВ «ДЕЛЬТА ЛЮКС» (ЄДРПОУ 39226585), ТОВ «ЛАЙТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38917085), ТОВ «БЕНТФАЙС» (ЄДРПОУ 36076383), ТОВ «АТЛАНТТОРГПРОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 39044815), ТОВ «П ТА М» (ЄДРПОУ 39196975), ТОВ «ФЛАЙТОН» (ЄДРПОУ 38919449), ТОВ «ФОРТАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 39234161), ТОВ «ІНТЕРКОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 39233644), ТОВ «КАЛИНА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38360124), ТОВ «ШАНТЇ» (ЄДРПОУ 38097819), ТОВ «СТІЛПАРК» (ЄДРПОУ 38080900), ТОВ «ТРАНС-ОРСО» (37141992), ТОВ «АША» (ЄДРПОУ 37074345), ТОВ «ТК «БІЗНЕС-ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 35783984), ТОВ «ФЛОРЕС-АРТ» (ЄДРПОУ 38836876), ТОВ «УКРМАРКЕТСОЛЮШИН» (ЄДРПОУ 39278104), ТОВ «САЛЕС ЛТД» (ЄДРПОУ 39420964), ТОВ «МАСТЕР ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 39618875), ТОВ «ТЕТРА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39714516), ОСОБА_3 (ІПН. НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН. НОМЕР_2), фізичних та юридичних осіб, митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, книг реєстру фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, документів щодо проведення перевірок діяльності банку, касових документів справ банку, заяв на видачу готівки, книг обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей), книг обліку готівки оборотної каси та цінностей банку, контрольних журналів реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, заяв та угод з купівлі-продажу банківських металів, платіжних доручень на переказ банківських металів, прибутково-видаткових ордерів щодо передачі металів, пояснень щодо заповнення реквізитів заяв про приймання (видачу) банківських металів, пояснень щодо заповнення реквізитів квитанцій про здійснення операції з купівлі-продажу банківського металу, конвертації одного банківського металу в інший, журналів та книг обліку банківських металів, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств та службових осіб ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків тощо), наказів та посадових інструкцій працівників зазначеної банківської установи, а також невраховані касою банку значні суми готівкових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова