Court ruling № 56540310, 18.03.2016, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/4695/15-к

Провадження № 1-кс/591/894/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Терещенко О.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів .

У судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без виклику представників володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч.1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

У провадженні старшого слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. знаходиться об'єднане кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200440001093 від 18.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3, ст. 191 ч. 4, ст. 366 ч. 1, ст. 364-1 ч. 1 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 214 КПК України виступило повідомленням управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за матеріалами Державної фінансової інспекції в Сумській області за фактом того, що в ході проведення ревізії, шляхом зустрічної звірки у надавача послуг - ТОВ «Сумитеплоенерго», встановлено, що в порушення п. 6 Порядку та умов надання у 2014 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах та теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затвердженого КМУ від 29.01.2014 № 30 внаслідок включення ТОВ «Сумитеплоенерго» втрат теплової енергії (для населення), включених до розрахунку з різниці в тарифах за січень-березень 2013 року та за листопад-грудень 2012 року, вищих за нормативні втрати передбачені згідно рішення виконавчого комітету СМР «Про погодження нормативних витрат теплової енергії у магістральних та розподільчих теплових мережах ТОВ «Сумитеплоенерго» від 02.03.2010 № 129, у зв'язку з чим проведено зайве перерахування коштів у вигляді субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, у такий спосіб в 2012 та 2013 роках, службові особи ТОВ «Сумитеплоенерго», шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти, а саме: субвенції, які виділені з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, всупереч нормативним документам, що на момент скоєння злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто відноситься до великих розмірів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ «Сумитеплоенерго» в 2014-2015 році вносилися до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про закупівлю вугілля для підігріву води та постачання теплової та електроенергії споживачам м. Суми з завищенням валових витрат у INTROSTYLE CONSULT LIMITED, ТОВ «Євро - Реконструкція», ТОВ Фірма «Технова», ТОВ « Торговий дім «Постач Вугілля Груп», вказані документи подані посадовими особами ТОВ «Сумитеплоенерго» до ДПІ в м. Сумах та Сумської митниці, при цьому ними не сплачені до бюджету митні збори та податки, чим привласнено бюджетні грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торговий Дім «Постач вугілля груп» ЄДРПОУ 39372759, ТОВ Фірма «Технова» ЄДРПОУ 24100060 та ТОВ «Євро-реконструкція» ЄДРПОУ 37739041, кожного звітного періоду за 2014-2015 роки до Головного управління статистики в м. Києві за адресою:м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, подавали звітність, відповідно до Закону України «Про державну статистику», а саме:

Звіт про постачання телоенергії (форма № 1-теп, річна).

Звіти про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти № 2-мтп (річна).

Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії№ 11-МТП (річна).

Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт (розшифровка графи 5 розділу 1 форми № 11-мтп) № 11-МТП (паливо) (річна).

Структурне обстеження підприємства, форма № 1-підприємство (річна). Баланс, форма № 1. Звіт про фінансові результати, форма № 2. Звіт про рух грошових коштів, форми № 3. Звіт про власний капітал, форми № 4. Примітка до річної фінансової звітності, форма № 5. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сигментами», форма № 6.

Вище вказана інформація, яка міститься у вказаних документах відображає відомості про закупівлю вугілля для підігріву води та постачання теплової та електроенергії споживачам м. Суми ТОВ «Сумитеплоенерго» (при взаємодії з ТОВ «Торговий Дім «Постач вугілля груп» ЄДРПОУ 39372759, ТОВ Фірма «Технова» ЄДРПОУ 24100060 та ТОВ «Євро-реконструкція» ЄДРПОУ 37739041), та в подальшому стала підставою для отримання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах та теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню.

Таким чином для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та проведення судової економічної експертизи, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів відносно ТОВ «Торговий Дім «Постач вугілля груп» ЄДРПОУ 39372759, ТОВ Фірма «Технова» ЄДРПОУ 24100060 та ТОВ «Євро-реконструкція» ЄДРПОУ 37739041, що знаходяться в Головному управлінні статистики в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, за 2014-2015 роки, а саме: Звіт про постачання телоенергії (форма № 1-теп, річна). Звіти про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти № 2-мтп (річна). Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії№ 11-МТП (річна). Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт (розшифровка графи 5 розділу 1 форми № 11-мтп) № 11-МТП (паливо) (річна). Структурне обстеження підприємства, форма № 1-підприємство (річна). Баланс, форма № 1. Звіт про фінансові результати, форма № 2. Звіт про рух грошових коштів, форми № 3. Звіт про власний капітал, форми № 4. Примітка до річної фінансової звітності, форма № 5. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сигментами», форма № 6.

Таким чином, завдання кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування в даному випадку можуть бути виконані шляхом надання стороні обвинувачення права тимчасового доступу до перелічених документів, як заходу забезпечення кримінального провадження, застосування якого виправдовується потребами досудового розслідування, з огляду на обґрунтовану підозру щодо вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України посадових осіб ТОВ «Сумитеплоенерго», а також для забезпечення проведення судової економічної експертизи.

Будь яких відомостей, віднесених відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, зазначені в даному клопотанні документи не містять.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, як у паперовому та/або в електронному вигляді, які знаходяться у Головному управлінні статистики в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, відносно ТОВ «Торговий Дім «Постач вугілля груп» ЄДРПОУ 39372759, ТОВ Фірма «Технова» ЄДРПОУ 24100060 та ТОВ «Євро-реконструкція» ЄДРПОУ 37739041, за 2014-2015 роки, а саме:

-Звіт про постачання телоенергії (форма № 1-теп, річна).

-Звіти про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти № 2-мтп (річна).

-Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії№ 11-МТП (річна).

-Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт (розшифровка графи 5 розділу 1 форми № 11-мтп) № 11-МТП (паливо) (річна).

-Структурне обстеження підприємства, форма № 1-підприємство (річна). Баланс, форма № 1. Звіт про фінансові результати, форма № 2. Звіт про рух грошових коштів, форми № 3. Звіт про власний капітал, форми № 4. Примітка до річної фінансової звітності, форма № 5. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сигментами», форма № 6.

Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко О.В.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін