Court ruling № 56537769, 11.03.2016, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/2114/16-к

пр.№ 1-кс/464/427/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11.03.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участю слідчого Брудного О.Б., при секретарі судового засідання Янишин М.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Брудного О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Брудний О.Б., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016140000000024 від 04.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції Брудному Оресту Богдановичу, оперуповноваженим Оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області Маці Роману Володимировичу, Ясіню Василю Івановичу, Божику Богдану Івановичу, або уповноваженій слідчим службовій особі за його процесуальним рішенням тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про здійснення в період 2014-2015 років фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ «ЮГ Зернотрейд» (ЄДРПОУ 38644438) з ТДВ «Комсомолець» (ЄДРПОУ 413133), що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Арциз, вул. Комсомольська, 30. Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на службових осіб ТДВ «Комсомолець» (ЄДРПОУ 413133), що знаходяться за адресою: Одеська обл., м. Арциз, вул. Комсомольська, 30. В обґрунтування покликається на те, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Х-ТД ОПТ», ТОВ «Х-ТД Імпорт», ТОВ «К-ТД», ТОВ «О-ДТ1», ТОВ «КІРІМ-ОПТ», ПП «Ексімтранссервіс-Південь», ТОВ «Снігур-ТД», ТОВ «ТД-Імпекс», ТОВ «Х-ТД», ТОВ «ЮГ Зернотрейд», ТОВ «Аргумент Бізнес Груп», ТОВ «Пріор-ВЛ», подали завідомо неправдиві відомості в документи, які подавались державному реєстратору для проведення державної реєстрації, щодо зміни адрес реєстрації підприємств. Надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідний з метою встановлення фінансово-господарських взаємовідносин вищевказаних підприємств із ряд господарських товариств до документів яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ; зумовлено необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово - почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а тому просить клопотання задовольнити. Разом із тим, просить розглядати клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий судді, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 20 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 цього ж кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене вище, вивчивши подані документи до клопотання, слідчий суддя приходить переконання, що останнє не обґрунтовано та не відповідає вимогам ст.160 КПК України. З доводів викладених у клопотанні та долучених до нього матеріалів не вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже згідно з Витягу з ЄРДР кримінальне правопорушення інкриміновано за ч.1 ст.205-1 КК України; не зазначено, що іншим способом отримання доступу до документів та речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо; надання тимчасового доступу до вказаних документів виходить за межі правової кваліфікації інкримінованого кримінального правопорушення, а відтак у клопотанні про тимчасовий доступ до документів та речей необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Брудного О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32016140000000024 від 04.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТДВ «Комсомолець» - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.